Capital Hill Cashgate Scandal (original) (raw)
Capital Hill Cashgate Scandal or "Cashgate" is a financial scandal involving looting, theft and corruption that happened at Capital Hill, the seat of Government of Malawi. The scandal was uncovered during the administration of President Joyce Banda, though it is believed to have begun prior to her taking office.
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| dbo:abstract | Capital Hill Cashgate Scandal or "Cashgate" is a financial scandal involving looting, theft and corruption that happened at Capital Hill, the seat of Government of Malawi. The scandal was uncovered during the administration of President Joyce Banda, though it is believed to have begun prior to her taking office. The scandal first came to light in September 2013, when an accounts assistant in the Ministry of Environment was found with several thousand dollars (USD) in his car. A week later, the Budget Director in the Ministry of Finance was shot outside his home, and several other civil servants were found hiding large sums of money, thus unravelling what came to be known as the "Cashgate" scandal. Following Cashgate's revelation, the British government sponsored an independent audit into the scandal, focusing on transactions made through Malawi's electronic financial management system. The first audit – released to the public in February 2014 – demonstrated that 16 Malawian companies received illicit payments from the government between April and September 2013 for goods and services that were not performed. All told, the audit found that an estimated $32 million (USD) was stolen during the six-month period under review. In October, 2013, more than 70 people were arrested in connection to Cashgate – many of whom were subsequently tried and convicted. President Joyce Banda also fired her entire cabinet. In October 2014, Baker Tilly provided the Government of Malawi with a confidential report summarizing individual case files from its original audit. The report – intended to be private and "provided to assist Malawian law enforcement agencies only" – outlines individuals and companies involved in illicit Cashgate-related transactions. It found the primary beneficiary of the scandal to be Osward Lutepo, who has since been sentenced to 11 years in prison. In November, 2014, after signs that Cashgate-related corruption extended beyond the term of the British government's audit, the German government initiated another audit to review potential theft dating back to 2009, under then-President Bingu wa Mutharika. The results of this audit have not yet been revealed. Several donor countries have since suspended foreign aid funding to Malawi as the scandal is deliberated. Cashgate remains a high-profile political dispute in Malawi. Current President Lazarus Chakwera and his continue to allege Banda's guilt in the scandal, though there is no evidence supporting this claim. Likewise, Banda and her People's Party (PP) have long speculated both Mutharikas’ involvement in Cashgate, citing the mysterious murder of the head of Malawi's Anti-Corruption Bureau, a failure to enact financial reforms and suspicious wealth accumulation of high-ranking DPP members. However, no link between either the former or current President Mutharika and Cashgate has been established. (en) Le cashgate est un scandale financier de détournements de fonds publics, découvert en 2013, qui toucha le Malawi. Le scandale est découvert durant la présidence de Joyce Banda quoiqu'il ait sans doute commencé avant la prise de fonction de cette dernière. Le scandale apparaît en septembre 2013, lorsqu'on trouve plusieurs milliers de dollars américains dans la voiture d'un assistant-comptable du ministère de l'Environnement. Une semaine plus tard, le directeur du budget du ministère des Finances est blessé par balles à l'extérieur de son domicile, puis l'on découvre que plusieurs autres fonctionnaires cachent de grosses sommes d'argent ; c'est le début du « scandale du cashgate ». À la suite de ces révélations, le gouvernement britannique finance un audit indépendant, centré sur les transactions effectuées via le système électronique de gestion financière du Malawi. Le premier audit, dont les conclusions sont publiées en février 2014, révèle que seize entreprises malawites ont reçu des versements illégaux en provenance du gouvernement entre avril et septembre 2013, pour la fourniture de biens et de services fictifs. Au total, quelque trente-deux millions de dollars américains ont été détournés durant les six mois couverts par l'étude. En octobre 2013, plus de soixante-dix personnes sont arrêtées, donc beaucoup sont, plus tard, jugées et condamnées. La présidente Joyce Banda congédie également la totalité de son gouvernement. En octobre 2014, le cabinet Baker Tilly fournit au gouvernement du Malawi un rapport confidentiel concernant les cas individuels relevés durant l'audit original. Le rapport, qui était censé être confidentiel et réservé aux autorités judiciaires et policières malawites, détaille les personnes et entreprises impliquées dans le cashgate. Le plus important bénéficiaire est Osward Lutepo, homme d'affaires et politicien, qui, en 2015, est condamné à onze ans de prison. En novembre 2014, alors qu'il semble que le cashgate s'étend au-delà du champ d'investigation et de la période couverts par l'audit britannique, le gouvernement allemand commandite un autre audit pour enquêter sur des malversions antérieures à 2009, à l'époque de la présidence de Bingu wa Mutharika. Les résultats de cet audit n'ont pas encore été rendus publics. Plusieurs pays suspendent leurs aides publiques au Malawi tant que la problématique liée au scandale n'est pas réglée. Le cashgate reste un sujet politique très discuté au Malawi. Le président, Peter Mutharika (frère du président Bingu wa Mutharika), élu en 2014, et son parti, le Parti démocrate-progressiste (DPP), persistent à évoquer l'implication de la présidente Joyce Banda malgré l'absence de preuves. De leur côté, l'ex-présidente et son parti, le People's Party, ont longuement spéculé sur l'implication des frères Mutharika, arguant du meurtre mystérieux du patron du bureau anti-corruption du Malawi, de l'incapacité à mettre en œuvre des réformes financières et de l'enrichissement suspect des membres importants du DPP. Pourtant, aucun lien n'a été formellement établi entre les deux présidents et le scandale du cashgate. (fr) |
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