Գ���� ����������� ����� ��� ����� ���������� � ��������� �������� (original) (raw)

������� ���������

������� ������

(Wikileaks, Taylor, Ukraine, USA, ������, ���, ������, 2008, ������, Yushchenko, Group Dmitry Firtash, ��, ������, Nadra, ���� �����, ���, �����, ������-�����, ��������������, �����, ������������, ���������, �����, �����, ���������, �����, �������, ����� �������, OstChem Holding AG)

(Wikileaks, Taylor, Ukraine, USA, ������, ���, ������, 2008, ������, Yushchenko, Group Dmitry Firtash, ��, ������, Nadra, ���� �����, ���, �����, ������-�����, ��������������, �����, ������������, ���������, �����, �����, ���������, �����, �������, ����� �������, OstChem Holding AG)

����� ������������ ������ ����� ��� � ������ �.�������: "������: Գ���� ����������� ����� ��� ����� ���������� � ��������� �������" /�������/ Wikileaks

(21 ��������� 2008 �.)

__________________________________

��������������� KYIV 002294
SENSITIVE
SIPDIS
DEPT FOR EUR, EUR/UMB, EEB/OMA
TREASURY PASS TO TTORGERSON
EO 12958 DECL: 11/21/2018
����� EFIN, EREL, ETRD, PGOV, PREL, XH, UP

����: �������: ������ ���������� ������ ��� ������
���������� � ���������� �������

������: A. A) KYIV 02080 B. B) KYIV 02207
�����������: ����������� ����������� �������������� ��������� ������ ����� �������� 1.4 (b) � (d)

1. (C) ���������. ������� ������, ���� �� �������� ������������� � ������������ ������ ���������� ���������� ���������, ��������� ���������� ����������� ����� ����� ����� �����, �������� �� �������� ����� �������. ������������ ����� �����, ������� ����� ����������� � ������������� ����������� �������� ������� (Group DF), ������ ������ �������� ������� � ���������� ���������� ������. ������������ ����� ����� ���������� �������� ��������� ������� �� �������������� ����� �������, �� ������������� ����������� ����������� �������������� �������� �������. �� ����� ����� ������������ ������������ ����� ���� ��� ������������ �������� � �������������� �������� Group DF ��� ������ ������������� ���� ��� ���������� ��������, �����, ����� ��������� �� ����� �������, ������� ����� ���� ������ ��� ��������� ������������� ��������. �� ���� ��� ����� ������������ � ������� �������� � ����� 1990-�, ������ �������� ��������� ��������� �� ������������ ������� ���������. ����� �� ������ � ������� ��������, ����, �� ��������� ����������, ����������� ����� ��������� ����������� ����������� � ���������� ������������ ����������� ������ �����������. ��� ���������� �������������� �������� � ����� �������� ����������� ���� ������������� (���), ������ ��������� ���������� �����, ������������ ������� ����� ������� ��������. � ������ � ����� ������ ������ ���������� �����������, ����� ���������� ������������� �������, ������ �������� ����������, ��� � ����� ������� ������� �� �������� �� ������� ���� � ������������ ����� �� ���, ���������������� ��� ����� �������� �����. ����� ���������.

�������� �� ������ ������ ��������� � ���������� ������

2. (C) ������������� ������� ������� Group Dmitry Firtash ��� Group DF � ������ ������ ������� � ��������� ���������� ����������� ����� ����� �����, ����������� ������ ������������ ����� ��������. ������������ ���� ������� (���) �������������� ����� ���� �� 3,6 ���� ������ (609 ��� ��������) ����� ���� ��� ������ ���������� �� �������� ����� ������ ������ ����������� � �����. � ��� ����������� ������ ���������� ������ ������� ����� �����, �� ���������� ���� ���������� ������� ��� 17-�� ������, ��� ����� ���� �� ���� ������� ������� � ������������ �� ��� ���, ���� ��� ���������� �� ������ �������������� ����� � ��� ���������� ������������. � ����� ������, � ����� ����� �������� ������ �����������, � ��� ���������� �� ����� ����� ������� ��� ����������� ����� �����. ������������� ������� ������ ��� �� ������� � ����������� ��������� � � ������� ���������� ������, �� Group DF, ��� ����������, ����� ��������� ����� 50 ��� �������� �� 86,7% ����� ����� �����. �� ������ ������ �� ���������� ����� ����� �����, ���� ���� ��� ���� ������ �� 21,3 ��� ������ (4,23 ��� ��������) ��� ������� �� ������ �� ������� ���������� �������.

3. (���) ����� ���� � ������ ���������� ���� ����� ��������������� (Ref B), ������� ������� � ������ ��������� ����� ���������� ������ ����� ������ ����������� ������� �� �������. � ����� ������� ��������� ������ � ������ ������ ��������� ����� ��������, ��� �������� ������� ������� ���� ������������. ����� ����, � ����� ������� ������������� ������� ����������� ���������� ������� ����� ��� �������� ���������� ���������� �������� �� ��� ��������� ����� ����������� ����� ����� (�������� ������ �������� ������ ������ � ������ ������, �� ������ ������, ������ ��������������, ���� ��� �� ��� ��� �� �������� ����� �������). ���� ������ �������� ������������ ����������� � ���, ��������� ������ �������� ����� ��������� ��� �������� ���������� � ����������� ���-���, ������� ����� ������ ���������������� � ������� �������, ����, ��� ��� �� ���� �������� ����� �����������, ���� �� ����� ������� ����� ������. ������ �����, ���������� � ����������, ������� �� ������ ����������, � ���������� ������ ���� �� � ����������� ���������� �������� ���������� ����������� ��������. ����� ����� ���������� ��������� ���������, �� �� ������, ������������ ��������� ��� ��� ������� ���� ������.

4. (���) ����������� �������� Group DF ������ ������-�����, ������, ��� ����� ���� ��������� ��������� Group DF �� �������������� � ������� � ��� ����������� Group DF ������ ������� ��������� ����� �����. ����� ����� ���� ������� ������� ��������� ��� ���������� ��������. ������, ������, ����������, ���, ��������� ����� ���������������� �� ������������ ������ ��������, Group DF ���� �� ����� ������������ ����� ��� �������� ����������� Group DF. �����, ��������, ������ ������������� ����� ����, ��� ������������� ���������� ����������, ������������� �� ����� ������� �� ������ ����, � ������� �������, ����� �������� � ���������� ����� ������� ���������.

��� �� ������ ������������ ����� Group DF?

5. (�) ���������� � ���� 2007-�� ����, Group DF �������� ������������� ����������� ���������, ���������� ��������������, ������������, ����������, � ����� ������������ ������������� �����, �������������� ���� ������������ � ��������� � ����������� ������. ���������� ����� �������� Group DF � 2006-�� ���� �������� 4,6 ���� ��������. ����� Group DF, ������������ ����� ������ ������ � ������������� (���), ������������ ������� ���������, ������� ����������� ������� ������ ������ � �������. ������� ����������, ����� ��� ��� � ��� ��������������� �EuralTransGas� (ETG) � ������, ��������� ������� ����������� �����������, ����� ��� ������, � �� ������ ������� ��������� ������������� �����. (����������: � 2002-�� ����, � ���������� ������� ���� ��������� �������� ETG � ����������, ��������� �� ������� �����������. � ��� �� ���� ETG ������ ����� ����� � �������� ������������ ����� �� �������� ���� �� ��������� � �������, �� ��������� ���������, ������� � 2003-�� ���� ������� � ������� 760 ��� ��������; ����� ������ ������� ���� ����������� ETG. ��� ������� ETG �, �� ��������� ���������, ���������� ����� 7 ���� �������� � 2006-�� ����. ����� ����������.)

6. (C) ������� ������� 50% ���, � �� ����� ��� ������ � ���������� ��������� �� ������� ���� ������ � ����� �������� �Centragas Holding AG� � ������� Group DF � ������������ �������������� 45 � 5% �����. ������ ���������� ��� ������, ��� ���� ���������, ���� �� ����� ���������� �������������� ������������, ������������� ��� � ����������� ������ ��� ������� � ������, ��� ����� ������ � ������������������� ������������� �������.

����������� �������, ����� � �����������

7. (C) � ���������� ��� ������ ����������, ��� ������ ������� �������� � ����������, ��������� ������ ����� � ������ �� ���������� ������� � ������� ������� �������. ��� ���� ����� �����, ���������� � ������ ��������� ���������� �������, ���� �����, ������� ������ �������� � ������ ������� ������� � ����������, ��������� ������, ������ �������-������� � �������� �����. �� ��������� ���������, ����� ���������� � ������� �������� ������ ��������� � ��������, ������ ��������� KMIL, ������������ ����������������� ���������� �������. � ����� 1990-� KMIL ��������� � ������� ���������� ���������. ������������ ������ �������� � ������� ������, ��������� ��������� ����� ��������������� �� ��� ����� �������������� � �������� �����������, ����� � ������� �� ������� ������ ��� ������ ������� ����. �������� ������� ���������� �������������� � ����������� ���� � �������� � ����� ���. ����� ��� ��������� ��� �� ���������� ���������� ����� �� ������������ ������ ��� �� ����������� ������, ����� ������� ��������� ����.

8. (SBU) ��������� �������� �������� ������� ������� � ������� ��������, � ������������� �� ���� ���� ������� ������� ��� ����� � �����������. ��� ���� ������� ����� ��������� ���������� ������������� � �������� ���������, � ����� ������� �����������. � �������, � ��� 2000-�� ����, �������� KMIL ������� �������� �������� �� ������� ���������� ���� �� �������������� �����. �� ����� � 2001-�� ���� ��� ���������� ����� ������� ���� ���������������� �������� �Highrock Holding Ltd�. ������ � ��������, �� ��������� ���������, ��������� ������� 33% �������� Highrock. ����� 34% �������� Highrock ������������ �����, ������������ �Agatheas Trading Ltd�. ������ �����, ������ ���� ����� ����������, �� ��������� ���������, ���� � 2001 �� 2003 �.�. ���������� �Agatheas Trading�. � 2003-�� ���� ���������� �Agatheas Trading� ���� ������. ����� ����, ������ � ��������� ������������ �������� ������ ������, ����� �������, ����� ���������� ��� �������� �������, ��������������� �� �������� � ������ � ������� ��������. ����� ���������� ��� ��������, ��� ������ ���������� ������� �������� ������ ����� XXXXXXXXXXXX ���� ��������� �� ������� �������, ����� ������� ������ ������������ �������� � �������� � 1990-� ����. �� ��������� ������, ����� �������� ����������� ���������� �������� �EuralTransGas�.

������ Group DF, ������ ���

9. (C) ����� ����������� ����� ������� � ������������ ������� �������� ������� ������ � ��� �������� ������ ����������� ������ �� ��������� ����������� ��������������� �������. Group DF, ��������, ��������, ��� �������� �� ������� ���������� �������� ��������������� �������, �������������� ����� �����, �������� ������������ ������� ������������ �����. ��������, �������-������� ���� ���������, �������� ��������� ���� ������� �����������, � 17-�� ������ �����-��������� �������� ������ ��������� �������, ��� �������� �� ���������� ���� ����� ���������� ��� �� ������� ��������, �������, ��� ������� ���������� ����� ���������.

10. (�) � ���������� ������� �������, �OstChem Holding AG�, ���������� �������� ��������� Group DF, ������� ���� ����� ��������� ��������� ������, ������ �� ���������� �������������� �������� ������ � ������, �������� �������������� �� ����� ����, ������� ����, ������, ����������, ��������� � ���. OstChem � ���� ���� �������� � ���������� ������ ���������������� ��������� � ���������� ������������ ������ ����� � �������� ������ � �� �������� �����������. ������ � ������� OstChem �� ����� ��������� ������ �������� �� ����� Commerzbank ������ �� 31 ��� ���� (45,7 ��� ��������) (� ��������� �� ��������� ���������������� ��������� ����������� �����������) ��� ������������� ������ ������ ������ �������. �����, �� ��������� ���������, ������ ������� �������� ������������� ������ � �������������� �������� �1, �2, ����������, � ��� ������� ������������ � ����� ������ ������ ����� �������� ������-�������� ������ � �������� ����� ����������; ��� �������� ������������� ��������� �������� ������, ����� �������� �������� ������������.

11. (C) �����������. ��� � � ������ ���������� ���������, �������� �������, ����������, �������� �� ���������� �������������� �����. ������� ����� �����, ������, ���������, �� ��, ��� �� ����������� ���������� ������� ����������� ��� ����������, �������� �� ������������� � ���������� �������� �������. ��� ������ ������ � ����� ��� ������ ���������� ������ ���������� �� ������� ������� � ����������, �� �������������� ���������� ��������, ��� ������ �������� ������� ���������� � ���������� ������� ��� �������������� ������������ ��������, ����� ��� �������� � ���������� ��������� � ������ ������ �������� ������� ���������, (Ref. A). �������� ������� ����������� ������� �� ��������� ���������� �������� �� �������� �������-�����������������, ����� ������������, ��� �� �� ��� ��� ����� ������ � �����, ������� ������� ��� ��������� ��� ������. ����� �����������.

������ Youtube Youtube