Снял арест с 40 миллионов рублей по уголовному делу - Адвокат в Москве - Воробьев Александр (original) (raw)
В этом кейсе история о возврате крупной суммы денег клиенту, свидетелю по уголовному делу. Дело было сложное, продлилось более полугода, пришлось неоднократно ездить в командировки (следствие было не в Москве), а также подготовить и подать большое количество ходатайств и жалоб. Следственные органы изначально не охотно шли на контакт, не отвечали в установленные сроки на ходатайства. Но в последствии удалось и контакт установить со следствием, и доказать незаконность ареста имущества клиента. В итоге результат не заставил себя ждать – клиенту все имущество возвращено.
В этой статье вы можете найти:
Обыск и выемка имущества свидетеля (фабула дела)
В офисе клиента в пятницу вечером в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ был произведен обыск с изъятием офисного имущества, а также денежных средств в рублях и долларах (почти 40 миллионов рублей). Учитывая, что к обыску никто не был готов, сотрудники клиента не знали своих прав, соответственно все было изъято под чистую, а сотрудники ночью допрошены в качестве свидетелей и не смогли дать полезных для клиента показаний.
В результате у клиента на руках даже не было протокола обыска (выемки), главного документа по результатам обыска и выемки. С такими вводными пришлось работать.
Наложение судом ареста на имущество свидетеля
В последующем следователем произведен осмотр имущества, изъятого в ходе обыска в офисе клиента. В итоге все изъятое имущество было признано вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, хотя никакого отношения к уголовном делу не имело.
Далее следователь в суде ходатайствовал о наложении ареста на это имущество. Естественно, суд удовлетворил указанное ходатайство.
Стоит отметить, что ущерб по уголовному делу составлял порядка 700 000 рублей, а сумма изъятых денежных средств кратно превышала размер ущерба. Несмотря на это следствие аргументировало арест неизвестностью источника происхождения денежных средств, предположением, что они могут быть добыты преступным путем.
С постановлением суда о наложении ареста можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Отмена ареста в апелляционном порядке
Не согласившись с решением суда об аресте имущества, мы подали апелляционную жалобу в вышестоящий суд. В качестве аргументов незаконности ареста мной были приведены доводы о сокрытии следствием от суда сведений о собственнике изъятых денежных средств, источнике их происхождения, о кратном превышении арестованных денег на суммой размера ущерба а также о ряде других аргументах.
В итоге судом апелляционной инстанции было принято решение о отмене решения суда первой инстанции в части, превышающей размер ущерба, причиненного преступлением и отказано следствию в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество.
С постановлением апелляционной инстанции можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Постановление следователя о возврате почти 40 миллионов рублей клиенту
После получения постановления из апелляционной инстанции пришлось обращаться в следственный орган с ходатайством о возврате изъятого имущества, а также написать несколько жалобы для получения ответа на ходатайство. После подобных манипуляций следователем было принято решение о полном возврате изъятого имущества.
С постановлением об удовлетворении ходатайства о возврате денег клиенту можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Задать бесплатно вопрос по теме статьи
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии