『ニューヨーク連邦準備銀行 三井住友銀にマネロン対策求める | NHKニュース』へのコメント (original) (raw)
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call_me_nots “顧客の調査や、疑わしい金融取り引きの監視などマネーロンダリングの防止に向けた監督を強化する計画を60日以内に提出するよう求めています。ただ、制裁金の支払いなどは命じていません”
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ニューヨーク連邦準備銀行 三井住友銀にマネロン対策求める | NHKニュース
アメリカのニューヨーク連邦準備銀行は、三井住友銀行のニューヨーク支店が、犯罪で得た資金を合法的な... アメリカのニューヨーク連邦準備銀行は、三井住友銀行のニューヨーク支店が、犯罪で得た資金を合法的なものに見せかける、いわゆるマネーロンダリングを防ぐ態勢が不十分だとして、監督の強化などを求めました。 そのうえで、顧客の調査や、疑わしい金融取り引きの監視などマネーロンダリングの防止に向けた監督を強化する計画を60日以内に提出するよう求めています。ただ、制裁金の支払いなどは命じていません。 これについて三井住友銀行は、「今回の件を厳粛に受け止め、関係者の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。すでに改善に向けた取り組みを開始しており、引き続き、必要な対策を真摯（しんし）に講じていきます」というコメントを出しました。
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