Майнор «Финансовая безопасность и компьютерная криминалистика» (original) (raw)
В старых версиях браузеров сайт может отображаться некорректно. Для оптимальной работы с сайтом рекомендуем воспользоваться современным браузером.
Разработчики майнора: Факультет права и Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова
В 2013 году Федеральной службой по финансовому мониторингу при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства научных организаций был создан Международный сетевой институт (МСИ) в сфере ПОД/ФТ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Основная его цель – подготовка кадров в интересах национальных систем ПОД/ФТ, в том числе структур Росфинмониторинга.
С 2024 года НИУ ВШЭ является участником МСИ. В связи с этим был открыт майнор для студентов бакалавриата и специалитета по соответствующему направлению.
Цель майнора
подготовить специалистов, способных:
- стратегически управлять рисками;
- обеспечивать непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие организации на различных уровнях управления;
- выявлять бизнес-процессы, наиболее подверженные риску, нехарактерные для обычных операций и сделок признаки;
- работать с конфиденциальной информацией, в том числе в условиях санкций и контрсанкций.
Ключевые особенности майнора
- Практико-ориентированный подход;
- Широкое привлечение к образовательному процессу специалистов в сфере управления рисками и экономической безопасности, контрольной сферы, а также ведущих преподавателей НИУ ВШЭ.
- Акцент на междисциплинарности для формирования правовых, финансовых и цифровых компетенций специалиста в сфере финансовой безопасности;
- Получение фундаментальных знаний международных и национальных правовых норм, цифровизации публичного и корпоративного управления, противодействия незаконным финансовым потокам.
- Изучение методов и средств искусственного интеллекта, используемых при выявлении киберпреступлений в финансовой сфере, а также вопросов проектирования, разработки и эксплуатации программных средств для определения и анализа «цифровых следов» потенциальных злоумышленников.
- Рассмотрение единого подхода к организации разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий к вопросам автоматизации процессов в указанном секторе.
Микроквалификация майнора
После успешного освоения майнора вы получите микроквалификацию «Специалист (эксперт) в области финансовой и информационной безопасности», которая соответствует профессиональному стандарту специалиста по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), утвержденному Министерством труда и социальной защиты РФ (код профстандарта: 08.021).
Что дает микроквалификация?
Вы сможете работать в качестве специалиста широкого профиля в области финансовой и информационной безопасности в следующих организациях:
- государственных органах власти, отвечающих за профилактику коррупции (в первую очередь это могут быть Прокуратура, Росфинмониторинг, ФАС, ФНС, Банк России);
- подразделениях комплаенса коммерческих компаний, представляющих крупный и средний бизнес, и кредитных организациях;
- юридических подразделениях компаний и служб внутреннего контроля;
- кадровых службах и службах экономической безопасности;
- подразделениях консалтинговых и аудиторских фирм;
- государственных и муниципальных органах власти;
- государственных, муниципальных и иных организациях бюджетного сектора;
- некоммерческих и негосударственных организациях.
Дисциплины майнора
Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вы получите теоретические знания о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требованиях законодательства в этой сфере.
На практических занятиях вы сможете отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Дисциплина включает знакомство с нормами международного права и зарубежным законодательством.
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации
Вы получите теоретические знания о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требованиях национального законодательства в этой сфере.
В ходе практических заданий будет возможность отработать прикладные навыки анализа применимого законодательства и выработки механизмов предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Дисциплина включает знакомство с нормами российского законодательства.
Интеллектуальные системы управления и обработки информации
Вы изучите базовую информацию о статистическом анализе и методах машинного и глубинного обучения, а также основы проектирования информационно-управляющих систем и особенности использования информационных систем в финансовой сфере.
Помимо этого, вы познакомитесь с методами и средствами компьютерной криминалистики, разработки транзакционных, аналитических и экспертных систем, а также методики внедрения и эксплуатации этих систем в деятельности хозяйствующих субъектов.
Актуальные направления комплаенса в области финансовой и информационной безопасности корпораций
Вы изучите наиболее важные области контроля за комплаенс-рисками и системы правовых мер, направленных на минимизацию риска в каждой из областей при построении эффективной системы комплаенс-менеджмента в коммерческой организации.
Отдельная часть модуля посвящена вопросам комплаенса в сфере информационной безопасности. Вы узнаете, какие есть основные нормативные требования по защите информации и как совместить комплаенс в информационной безопасности с эффективной кибербезопасностью.
Ответственный за майнор
Менеджер
