Edwin Kruisbergen - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by Edwin Kruisbergen
Tijdschrift voor veiligheid, Jul 1, 2023
Justitiële verkenningen, Mar 1, 2015
British Journal of Criminology, Jan 12, 2011
This article describes and analyses the implementation and results of undercover operations in on... more This article describes and analyses the implementation and results of undercover operations in one country (the Netherlands). First, we examine and analyse the main assumptions underlying academic and legislative discourses relating both to the regulation and control of undercover operations and to the kind of results the operations may produce. Second, we analyse documentation and interviews relating to all 89 Dutch criminal investigations in 2004 in which undercover teams were consulted.
European Journal on Criminal Policy and Research, Nov 1, 2014
This article uses empirical data from the Dutch Organized Crime Monitor to give empirical insight... more This article uses empirical data from the Dutch Organized Crime Monitor to give empirical insight into the choices organized crime offenders make when they invest their money in legal economy. Using a dataset of 1196 individual investments, light is shed on what kind of assets offenders purchase and where these assets are located. The results are used to assess the tenability of different theoretical perspectives and assumptions that are present in the literature on money laundering and organized crime: the standard economic approach ('profit'), the criminal infiltration approach ('power') and social opportunity structure ('proximity'). The results of this study show that offenders predominantly invest in their country of origin or in their country of residence and that their investments consist of tangible, familiar assets such as residences and other real estate and (small) companies from well-known sectors. Investments such as bonds, options, and stocks in companies in which offenders are not personally (or indirectly) involved, such as stocks in companies noted on the stock exchange, were only found in a small number of cases. In other words: offenders usually stay close to home with their investments. So, instead of profitability or power, proximity seems to be a better description of their investment choices.
This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Nether... more This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice approach and the financial approach ('follow the money'). For the criminal justice approach, it focuses on a specific method of criminal investigation: undercover policing. For the financial approach, it looks into what organized crime offenders actually do with their money as well as the efforts of law enforcement agencies to confiscate criminal earnings.
Het onderzoek is verricht vanuit de volgende probleemstelling: Welke undercoverbevoegdheden worde... more Het onderzoek is verricht vanuit de volgende probleemstelling: Welke undercoverbevoegdheden worden uitgevoerd door politiele infiltratieteams en welke bijdrage levert de toepassing van de onderscheiden bevoegdheden aan de opsporing? Verder is in het onderzoek de Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie bestudeerd en is de regulering van undercovertrajecten in Nederland vergeleken met die van Belgie, Duitsland, Engeland en Wales en de Verenigde Staten.
Justitiële verkenningen, 2015
Trends in Organized Crime, Jun 21, 2013
ABSTRACT This paper analyzes the role of women in various types of transnational organized crime ... more ABSTRACT This paper analyzes the role of women in various types of transnational organized crime and tests the ‘gendered markets’ hypothesis by Zhang et al. (Criminology 45(3):699–733 2007) for a wide cross-section of 150 cases from the Dutch Organized Crime Monitor. The main information sources for the Dutch Organized Crime Monitor are closed Dutch police investigations into criminal groups, often spanning a period of several years. Following four data sweeps, a wide cross-section of 150 cases was collected about various forms of organized crime (period 1994–2011): ‘traditional’ drug trafficking cases (cocaine, heroin, and cannabis), but also other—less frequently prioritized—phenomena such as synthetic drugs (production and export), human smuggling, human trafficking, and fraud and money laundering. The paper discusses several important theoretical perspectives from the organized crime literature: the gendered markets hypothesis; the social embeddedness of (transnational) organized crime: and the idea of brokerage. Furthermore, empirical data are presented on how often women play a (prominent) role in different types of criminal activities and which roles they play. These findings are related to the ‘gendered markets’ hypothesis and alternative explanations. Further qualitative analysis is presented on the transnational aspects which can be discerned in the studied cases: transnational marriage and transnational relationships; language and mediation; and migration and legal status. Finally, the main conclusions are discussed as well as their theoretical and empirical relevance.
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requi... more and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.
Tijdschrift voor Veiligheid
Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-on... more Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden; en het in kaart brengen van de resultaten die door de uitvoerende organisaties zijn behaald.
Justitiële verkenningen, 2015
In 1999 besluiten de Utrechtse politie en het Openbaar Ministerie om 115 mannen te benaderen met ... more In 1999 besluiten de Utrechtse politie en het Openbaar Ministerie om 115 mannen te benaderen met het verzoek om DNA-materiaal af te staan ten behoeve van de opsporing van een serieverkrachter, die al sinds 1995 actief is in en rond de domstad. De zaak van ‘de Utrechtse serieverkrachter’ is de eerste Nederlandse zaak waarin een grootschalig DNA-onderzoek wordt verricht. In de vijf jaren die daarop volgen wordt het instrument in nog dertien andere zaken ingezet. Dit rapport doet verslag van het eerste empirische onderzoek naar het gebruik en de resultaten van dit opsporingsinstrument en naar de bruikbaarheid van het bestaande wettelijke kader. Het rapport laat duidelijk zien welke praktische en juridische dilemma’s een rol spelen bij de inzet van een grootschalig DNA-onderzoek. Voorts wordt aandacht besteed aan de plaats die dit instrument inneemt in de opsporing. Hiertoe wordt meer in het algemeen ingegaan op het opsporingsproces bij ernstige misdrijven en op het gebruik van DNA in d...
Empirical research on organized crime policies is scarce. As a consequence, debates and policies ... more Empirical research on organized crime policies is scarce. As a consequence, debates and policies lack a firm empirical basis and are mainly based upon normative grounds and untested assumptions. The aim of this study is to contribute to the empirical evidence by giving insight into the practice and results of two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice approach and the financial approach (‘follow-themoney’). For the criminal justice approach, it focuses on a specific method of criminal investigation: undercover policing (chapters 2 and 3). For the financial approach, it looks into what organized crime offenders actually do with their money (chapter 4) as well as the efforts of law enforcement agencies to confiscate criminal earnings (chapter 5). In this summary, we will explain the data we use and highlight the main empirical results (section S.1), we will discuss the methodological strengths as well as the weaknesses (section S.2), we will expl...
Doel Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganise... more Doel Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken en welke invloed dat gebruik heeft op hun criminele bedrijfsprocessen. We richten ons daarbij niet uitsluitend op cyber-crime, maar verkennen juist het gebruik van ICT en de consequenties daarvan voor een breder scala van soorten georganiseerde criminaliteit, dus ook ‘traditionele’ georganiseerde criminaliteit zoals drugssmokkel.Dit onderzoek maakt onderdeel deel uit van de Monitor Georganiseerde Criminali-teit. Een goed onderbouwde aanpak van de georganiseerde criminaliteit is alleen mogelijk wanneer er een gedegen inzicht bestaat in de aard van de georganiseerde criminaliteit zoals die zich in Nederland manifesteert. De Monitor Georganiseerde Criminaliteit biedt dat inzicht door zo veel mogelijk de kennis te benutten die wordt opgedaan tijdens omvangrijke opsporingsonderzoeken. Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monit...
Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monitor georganiseerde cri... more Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monitor georganiseerde criminaliteit. Om dieper op bepaalde thema’s in te kunnen gaan, is ervoor gekozen om de vijfde ronde uit te laten monden in drie afzonderlijke deelrapporten. In oktober 2017 is het eerste deelrapport verschenen (Van Wingerde & Van de Bunt, 2017). Dat rapport richtte zich op de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit, met name de geeiste en opgelegde straffen. Het tweede deelrapport verscheen in 2018 en behandelde het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) door dadergroepen in de georganiseerde criminaliteit (Kruisbergen e.a., 2018). In het derde deelrapport staan daders centraal. Het behandelt de volgende onderwerpen: de criminele carriere van daders in de georganiseerde criminaliteit; hoe de verwevenheid van daders met hun omgeving hen in staat stelt hun criminele activiteiten af te schermen; en de opsporing van de daders. Georganiseerde criminalitei...
Journal of Crime and Justice, 2019
Tijdschrift voor veiligheid, Jul 1, 2023
Justitiële verkenningen, Mar 1, 2015
British Journal of Criminology, Jan 12, 2011
This article describes and analyses the implementation and results of undercover operations in on... more This article describes and analyses the implementation and results of undercover operations in one country (the Netherlands). First, we examine and analyse the main assumptions underlying academic and legislative discourses relating both to the regulation and control of undercover operations and to the kind of results the operations may produce. Second, we analyse documentation and interviews relating to all 89 Dutch criminal investigations in 2004 in which undercover teams were consulted.
European Journal on Criminal Policy and Research, Nov 1, 2014
This article uses empirical data from the Dutch Organized Crime Monitor to give empirical insight... more This article uses empirical data from the Dutch Organized Crime Monitor to give empirical insight into the choices organized crime offenders make when they invest their money in legal economy. Using a dataset of 1196 individual investments, light is shed on what kind of assets offenders purchase and where these assets are located. The results are used to assess the tenability of different theoretical perspectives and assumptions that are present in the literature on money laundering and organized crime: the standard economic approach ('profit'), the criminal infiltration approach ('power') and social opportunity structure ('proximity'). The results of this study show that offenders predominantly invest in their country of origin or in their country of residence and that their investments consist of tangible, familiar assets such as residences and other real estate and (small) companies from well-known sectors. Investments such as bonds, options, and stocks in companies in which offenders are not personally (or indirectly) involved, such as stocks in companies noted on the stock exchange, were only found in a small number of cases. In other words: offenders usually stay close to home with their investments. So, instead of profitability or power, proximity seems to be a better description of their investment choices.
This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Nether... more This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice approach and the financial approach ('follow the money'). For the criminal justice approach, it focuses on a specific method of criminal investigation: undercover policing. For the financial approach, it looks into what organized crime offenders actually do with their money as well as the efforts of law enforcement agencies to confiscate criminal earnings.
Het onderzoek is verricht vanuit de volgende probleemstelling: Welke undercoverbevoegdheden worde... more Het onderzoek is verricht vanuit de volgende probleemstelling: Welke undercoverbevoegdheden worden uitgevoerd door politiele infiltratieteams en welke bijdrage levert de toepassing van de onderscheiden bevoegdheden aan de opsporing? Verder is in het onderzoek de Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie bestudeerd en is de regulering van undercovertrajecten in Nederland vergeleken met die van Belgie, Duitsland, Engeland en Wales en de Verenigde Staten.
Justitiële verkenningen, 2015
Trends in Organized Crime, Jun 21, 2013
ABSTRACT This paper analyzes the role of women in various types of transnational organized crime ... more ABSTRACT This paper analyzes the role of women in various types of transnational organized crime and tests the ‘gendered markets’ hypothesis by Zhang et al. (Criminology 45(3):699–733 2007) for a wide cross-section of 150 cases from the Dutch Organized Crime Monitor. The main information sources for the Dutch Organized Crime Monitor are closed Dutch police investigations into criminal groups, often spanning a period of several years. Following four data sweeps, a wide cross-section of 150 cases was collected about various forms of organized crime (period 1994–2011): ‘traditional’ drug trafficking cases (cocaine, heroin, and cannabis), but also other—less frequently prioritized—phenomena such as synthetic drugs (production and export), human smuggling, human trafficking, and fraud and money laundering. The paper discusses several important theoretical perspectives from the organized crime literature: the gendered markets hypothesis; the social embeddedness of (transnational) organized crime: and the idea of brokerage. Furthermore, empirical data are presented on how often women play a (prominent) role in different types of criminal activities and which roles they play. These findings are related to the ‘gendered markets’ hypothesis and alternative explanations. Further qualitative analysis is presented on the transnational aspects which can be discerned in the studied cases: transnational marriage and transnational relationships; language and mediation; and migration and legal status. Finally, the main conclusions are discussed as well as their theoretical and empirical relevance.
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requi... more and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.
Tijdschrift voor Veiligheid
Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-on... more Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden; en het in kaart brengen van de resultaten die door de uitvoerende organisaties zijn behaald.
Justitiële verkenningen, 2015
In 1999 besluiten de Utrechtse politie en het Openbaar Ministerie om 115 mannen te benaderen met ... more In 1999 besluiten de Utrechtse politie en het Openbaar Ministerie om 115 mannen te benaderen met het verzoek om DNA-materiaal af te staan ten behoeve van de opsporing van een serieverkrachter, die al sinds 1995 actief is in en rond de domstad. De zaak van ‘de Utrechtse serieverkrachter’ is de eerste Nederlandse zaak waarin een grootschalig DNA-onderzoek wordt verricht. In de vijf jaren die daarop volgen wordt het instrument in nog dertien andere zaken ingezet. Dit rapport doet verslag van het eerste empirische onderzoek naar het gebruik en de resultaten van dit opsporingsinstrument en naar de bruikbaarheid van het bestaande wettelijke kader. Het rapport laat duidelijk zien welke praktische en juridische dilemma’s een rol spelen bij de inzet van een grootschalig DNA-onderzoek. Voorts wordt aandacht besteed aan de plaats die dit instrument inneemt in de opsporing. Hiertoe wordt meer in het algemeen ingegaan op het opsporingsproces bij ernstige misdrijven en op het gebruik van DNA in d...
Empirical research on organized crime policies is scarce. As a consequence, debates and policies ... more Empirical research on organized crime policies is scarce. As a consequence, debates and policies lack a firm empirical basis and are mainly based upon normative grounds and untested assumptions. The aim of this study is to contribute to the empirical evidence by giving insight into the practice and results of two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice approach and the financial approach (‘follow-themoney’). For the criminal justice approach, it focuses on a specific method of criminal investigation: undercover policing (chapters 2 and 3). For the financial approach, it looks into what organized crime offenders actually do with their money (chapter 4) as well as the efforts of law enforcement agencies to confiscate criminal earnings (chapter 5). In this summary, we will explain the data we use and highlight the main empirical results (section S.1), we will discuss the methodological strengths as well as the weaknesses (section S.2), we will expl...
Doel Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganise... more Doel Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken en welke invloed dat gebruik heeft op hun criminele bedrijfsprocessen. We richten ons daarbij niet uitsluitend op cyber-crime, maar verkennen juist het gebruik van ICT en de consequenties daarvan voor een breder scala van soorten georganiseerde criminaliteit, dus ook ‘traditionele’ georganiseerde criminaliteit zoals drugssmokkel.Dit onderzoek maakt onderdeel deel uit van de Monitor Georganiseerde Criminali-teit. Een goed onderbouwde aanpak van de georganiseerde criminaliteit is alleen mogelijk wanneer er een gedegen inzicht bestaat in de aard van de georganiseerde criminaliteit zoals die zich in Nederland manifesteert. De Monitor Georganiseerde Criminaliteit biedt dat inzicht door zo veel mogelijk de kennis te benutten die wordt opgedaan tijdens omvangrijke opsporingsonderzoeken. Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monit...
Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monitor georganiseerde cri... more Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monitor georganiseerde criminaliteit. Om dieper op bepaalde thema’s in te kunnen gaan, is ervoor gekozen om de vijfde ronde uit te laten monden in drie afzonderlijke deelrapporten. In oktober 2017 is het eerste deelrapport verschenen (Van Wingerde & Van de Bunt, 2017). Dat rapport richtte zich op de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit, met name de geeiste en opgelegde straffen. Het tweede deelrapport verscheen in 2018 en behandelde het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) door dadergroepen in de georganiseerde criminaliteit (Kruisbergen e.a., 2018). In het derde deelrapport staan daders centraal. Het behandelt de volgende onderwerpen: de criminele carriere van daders in de georganiseerde criminaliteit; hoe de verwevenheid van daders met hun omgeving hen in staat stelt hun criminele activiteiten af te schermen; en de opsporing van de daders. Georganiseerde criminalitei...
Journal of Crime and Justice, 2019