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Papers by Federica Gurrieri

Research paper thumbnail of ANTIRICICLAGGIO, LO STATO DELL'ARTE SUI SISTEMI DI GESTIONE E CARATTERISTICHE APPLICATE NEGLI ENTI LOCALI Antiriciclaggio, lo stato dell'arte sui sistemi di gestione e caratteristiche applicate negli enti locali

P i e t r o P a o l o B i a n c o n e , V a n i a T r a d o r i , V a l e r i o B r e s c i a , F... more P i e t r o P a o l o B i a n c o n e , V a n i a T r a d o r i , V a l e r i o B r e s c i a , F e d e r i c a G u r r i e r i Pavia, Dicembre 2017 Abstract L'articolo intende individuare i sistemi di gestione attivi e gli elementi presenti in attuazione della normativa in tema antiriciclaggio in Italia negli enti locali. È stato analizzando il caso italiano, prendendo in considerazione i capoluoghi di regione. Il 60% dei Capoluoghi italiani procede alla valutazione dei rischi adottando un approccio definito "risk management". Il 15% dei Comuni analizzati non riporta all'interno del proprio PTPCT indicazioni specifiche per quanto riguarda la modalità adottata per la valutazione del rischio. Il restante 25% degli enti locali ha adottato metodologie differenti di valutazione del rischio mentre il 55% aderisce alla strategia globale di ge-stione dei rischi. Nel 65% dei casi analizzati i Comuni non si sono limitati a seguire le linee guida dell'ANAC, ma hanno defi...

Research paper thumbnail of ANTIRICICLAGGIO, LO STATO DELL'ARTE SUI SISTEMI DI GESTIONE E CARATTERISTICHE APPLICATE NEGLI ENTI LOCALI Antiriciclaggio, lo stato dell'arte sui sistemi di gestione e caratteristiche applicate negli enti locali

P i e t r o P a o l o B i a n c o n e , V a n i a T r a d o r i , V a l e r i o B r e s c i a , F... more P i e t r o P a o l o B i a n c o n e , V a n i a T r a d o r i , V a l e r i o B r e s c i a , F e d e r i c a G u r r i e r i Pavia, Dicembre 2017 Abstract L'articolo intende individuare i sistemi di gestione attivi e gli elementi presenti in attuazione della normativa in tema antiriciclaggio in Italia negli enti locali. È stato analizzando il caso italiano, prendendo in considerazione i capoluoghi di regione. Il 60% dei Capoluoghi italiani procede alla valutazione dei rischi adottando un approccio definito "risk management". Il 15% dei Comuni analizzati non riporta all'interno del proprio PTPCT indicazioni specifiche per quanto riguarda la modalità adottata per la valutazione del rischio. Il restante 25% degli enti locali ha adottato metodologie differenti di valutazione del rischio mentre il 55% aderisce alla strategia globale di ge-stione dei rischi. Nel 65% dei casi analizzati i Comuni non si sono limitati a seguire le linee guida dell'ANAC, ma hanno defi...

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