La prueba indiciaria en el proceso penal (original) (raw)
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La doctrina moderna otorga un papel preponderante a la prueba indiciaria en el desarrollo del proceso, cualquiera que sea su actitud para formar convicción en quienes juzgan y administran justicia. En el campo especifico del derecho procesal penal, la doctrina y la legislación de varios países muestran unanimidad en señalar que un fallo de condena puede válidamente brindarse en una prueba indiciaria. Incluso, como resalta Cordón Aguilar, " algunos autores otorgan a la prueba indiciaria un papel mas preponderante en el proceso penal que en cualquier otro, apoyándose en que quienes delinquen generalmente se cuidan de no dejar constancia alguna que los involucre directamente " 1. En materia penal de forma específica, Fenech concluye que " la trascendencia de la prueba de indicios en el proceso penal, conocida en el derecho anglosajón como prueba circunstancial, resulta evidente si se tiene en cuenta que, en multitud de casos, es la que determina el contenido de la sentencia condenatoria, ya que fuera de los casos de aprehensión en flagrante delito, o en otros en que directamente pueda probarse el hecho que se reputa punible, los actos de prueba tienen como objeto circunstancias fácticas que no son más que indicios por los que se puede llegar a tenerse como probado aquel hecho y la persona del autor. […] la llamada prueba indirecta por indicios es la más frecuente utilizada en el proceso que ahora nos ocupa, ya que la prueba directa puede utilizarse raramente para convencer al juzgador de la verdad de la comisión de un hecho punible " 2 .
Prueba indiciaria: reina de las pruebas en el combate contra corrupción
Ministério Público e o combate à corrupção, 2017
A corrupção é uma doença na sociedade moderna e a luta contra ela é um dos desafios mais importantes. Os efeitos dos atos de corrupção se manifestam na economia, na proteção dos direitos fundamentais e na credibilidade das instituições. Atos de corrupção são frequentemente cometidos com total discrição, de modo que as duas partes corruptas tentam esconder suas ações. A dificuldade em provar atos de corrupção é o resultado de uma busca impossível pela verdade, pela reconstrução histórica dos acontecimentos. Embora hoje a moderna doutrina entenda que a prova deve convencer o juiz, ainda existem aqueles que acreditam que o juiz deve ser um historiador. Assim, com este ponto de vista anacrônico da função da prova em reconstruir a história, a impunidade cresce. Nesse cenário as provas indiciárias surgem, prova esta que hoje se tornou a rainha das provas na luta contra a corrupção.
La prueba indiciaria en la doctrina del levantamiento del velo
2020
The law allows the creation of legal entities, verbi gratia companies, such as imputation centre of rights and obligations. At the same time, the limitation of the liability greatly streamlines business traffic. However, legal operators sometimes use them for a different purpose to the one intended by legal system. That is why the figure of 'piercing the corporate veil' it is an instrument that tries to alleviate the unlawful effects caused by fraudulent use of companies. But: which tools do we have to train the conviction of the judge? Will be effective the testing tools available to the Civil prosecution law? Usually, we will not find direct evidence when it is about the fraudulent use of a company, so we must go to the circumstantial evidence. That is why this project is circumscribed, on the one hand, to the study of the pierce of the corporate veil, and on the other hand, to the hypothesis under which mere clues are proof enough to pierce the veil. Resumen El derecho permite la creación de personas jurídicas, verbi gratia las sociedades, como centro de imputación de derechos y obligaciones. A su vez, la limitación de su responsabilidad agiliza enormemente el tráfico mercantil. Los operadores jurídicos, sin embargo, las utilizan en algunas ocasiones con una finalidad distinta a la pretendida por el ordenamiento jurídico. Es por ello que surge la figura del levantamiento del velo, como un instrumento que trata de paliar los efectos antijurídicos que provoca la utilización fraudulenta de las sociedades. Pero ¿de qué medios disponemos para formar el convencimiento del juez? ¿Serán efectivos los medios de prueba de que dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil? Habitualmente, no hallaremos prueba directa cuando se trate de la utilización fraudulenta de una sociedad, por lo que deberemos acudir a la prueba indiciaria. En virtud de ello, el presente trabajo se circunscribe, en primer lugar, al estudio de la figura del levantamiento del velo societario, y en segundo, a la hipótesis bajo la cual, los meros indicios son prueba suficiente para levantar el velo.
Revista Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Investigation, 2015
El trabajo de investigación referido a la «Prueba Indiciaria en la Investigación Preliminar y su implicancia en el archivamiento de las denuncias penales», tuvo como campo de ejecución la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román-Juliaca, en el periodo del 2013. El que fue concebido para el estudio si el titular de la acción penal hizo o no uso de la prueba indiciaria al momento de emitir la disposición de archivo. Siendo que los fiscales en su gran potestad de calificar las denuncias y ser directores de la investigación a nivel preliminar, muchas de las denuncias interpuestas lo archivaban por inaplicación de la prueba indiciaria; cuando la norma procesal indicaba que para formalizarse investigación preparatoria (judicializarse el caso), solo se requería indicios reveladores de la comisión del delito. Por ello, los magistrados del Ministerio Público estaban obligados de aplicar los indicios a fin de perseguir el delito y no quedarse simplemente en declara...
La prueba pericial en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
La prueba pericial en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido objeto de todo tipo de controversias. La indeterminación sobre el nombramiento por insaculación, la precisa realización de la prueba, y el casi siempre difícil cobro de los honorarios, ha dado margen suficiente para que existan gran variedad de comportamientos irregulares sobre los que el juzgado tiene muy poco control eficaz. Así, el coste, la utilidad y la imparcialidad del informe depende, por una parte, de la veracidad y honradez del perito, demostradas y por demostrar, y por la otra, de la habilidad de las partes, tanto de la que propone la prueba, y más aún si son varias, como de los letrados que ejercen el derecho a hacer preguntas en el acto de la ratificación para aclarar el informe, en la medida en la que Su Señoría, o los funcionarios del juzgado, lo permiten en la actualidad.