ESTUDIO POLÍTICO CRIMINAL DEL TIPO IMPRUDENTE DE LEGALIZACIÓN DE CAPITALES (original) (raw)

Estudio politico criminal sobre el tipo imprudente de legalizacion de capitales

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2005

La introducción ex novo del tipo imprudente de legalización de dinero plantea numerosas cuestiones político criminales, entre las que destacan su adecuación al concepto material del delito y su consideración como una manifestación del denominado derecho penal simbólico. El presente artículo afrontará el estudio de la nueva figura penal a través de los siguientes apartados: el primero de ellos, abordará la necesidad de su protección penal, y el segundo, realizará una serie de propuestas de política criminal. PALABRAS CLAVE: Lavado de dinero-Política criminal-Delito imprudente.

TENDENCIAS JURIDICO PENALES EN LA TIPIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LATINOAMERICA PDF

Boletin de Ciencias Penales , 2017

Artículo 1°.-Actos de conversión y transferencia El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso….. Artículo 2°.-Actas de ocultamiento y tenencia El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso…….. Artículo 3°.-Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o

ANÁLISIS DOGMÁTICO JURÍDICO DE LOS TIPOS PENALES

Transcripción : A quien estando encargado de custodiar o conducir a un detenido, procesado o sentenciado, lo pusiere indebidamente en libertad o protegiere su evasión, se le impondrá prisión de seis meses a nueve años, destitución del cargo o empleo que estuviere desempeñando e inhabilitación de dos a diez años para obtener otro de la misma naturaleza. Para la determinación de las sanciones aplicables se tendrán en cuenta, además de las circunstancias generales que expresan los artículos 73 y 74 de este Código, la calidad del prófugo y la gravedad del delito que se le imputa. Tipo penal (x): Si No (Si pusiste que no) Regla general: Nombre del tipo penal: ___Custodiar__________________________________________________________________

Blanqueo De Capitales Su Prevención en El Ordenamiento Jurídico Chileno

Revista chilena de derecho, 2008

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie de sujetos que intervienen en la actividad económica en Chile. Creemos que una labor de este tipo es necesaria, considerando la gran cantidad de normativa generada durante los últimos años en esta materia. Así, a través de este estudio, pretendemos abordar su contenido e intentaremos su sistematización.