Федеральная служба по финансовому мониторингу России | это... Что такое Федеральная служба по финансовому мониторингу России? (original) (raw)
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Содержание
История
Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Руководство
До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
- С момента основания в 2004 году до сентября 2007 года службой руководил В.А. Зубков.
- В связи с назначением В.А Зубкова председателем Правительства РФ, 14 сентября 2007 года руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе и.о.) Олег Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Росфинмониторинга.
- Распоряжением Правительства от 22 мая 2008 № 725Р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, в 2002 — 2007 г.г. занимавший должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (Первого заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу).
Структура
- Управление делами и кадров.
- Информационно-технологическое управление.
- Управление безопасности и защиты информации.
- Управление анализа и координации деятельности.
- Управление по противодействию финансированию терроризма.
- Управление финансовых расследований.
- Управление организации надзорной деятельности.
- Управление международных связей.
- Юридическое управление.
- Административно-финансовое управление.
Территориальные органы (Межрегиональные управления)
- МРУ Росфинмониторинга по Северо- Западному федеральному округу
Руководитель: Григорьев Борис Анатольевич
(812)719-84-05, факс 719-82-12
191123 г.Санкт-Петербург, наб. Робеспьера дом 10-А;
www.fsfmsz.ru, kfmszfo@bk.ru
- МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу
Руководитель: Кардапольцев Алексей Андреевич
(343-2)355-15-99, факс 355-22-34, 355-15-65
620075 г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4
kfm@kfmural.ru
- МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу
Руководитель: Самарин Алексей Петрович
(831-4) факс 34-30-32, 34-30-15, 34-24-05
603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького дом 6
kfmpfo@sinn.ru
- МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу
Руководитель: Кравцов Сергей Николаевич
(421-2) факс 31-62-69
680030 . Хабаровск ул.Ленина, дом 37
kfm@mail.redcom.ru
- МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу
Руководитель: Тимошенко Александр Владимирович
(383)220-18-95, 220-18-87, факс 220-19-44
630091 г.Новосибирск Красный проспект, дом 67
kfm-sfo@atlas-nsk.ru
- МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу
Руководитель: Легостаев Евгений Юрьевич
(495)626-24-14. факс 626-24-14
109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1стр.1 mrukfmcfo@mail.ru
- МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу
Руководитель: Фетисов Михаил Григорьевич
(863-2)91-88-12, 91-88-15, факс 295-05-19, 91-88-17
344022 г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая дом 154
kfm@aaanet.ru
Цели и задачи
Первой задачей КФМ России стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — в начале XXI века Россия считалась одним из мировых центров по отмыванию денег.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» КМФ России стал главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк черный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КМФ России (Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Полномочия службы
- осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
- сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
- выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
- получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);
- обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
- создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
- формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в установленной сфере деятельности;
- формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и вносит в него изменения;
- направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;
- ведение учета организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
- издание в соответствии с федеральными законами постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
- разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
- осуществление взаимодействия с Центральным банком Российской Федераци по вопросам установленной сферы деятельности;
- взаимодействие в установленном порядке и в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- создание в пределах своей компетенции научно-консультативных и экспертных советов;
- разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчетов о принятых мерах;
- представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в установленном порядке в деятельности этих организаций;
- своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
- взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
- участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;
- изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложений по совершенствованию законодательства;
- принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
- привлечение к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательских и других организаций, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии обеспечения соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны.
Справочная информация
Адрес: 107450, Москва, К-450,
ул. Мясницкая, д.39, строение 1
(вход со стороны пр-та Академика Сахарова)
станции метро Тургеневская, Чистые пруды
E-mail: info@fedsfm.ru
тел.: (495) 627-33-97
факс: (495) 607-60-60
Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
Ссылки
- www.fedsfm.ru — Официальный сайт Росфинмониторинга.
Wikimedia Foundation.2010.