Федеральная служба по финансовому мониторингу | это... Что такое Федеральная служба по финансовому мониторингу? (original) (raw)
| Федеральная служба по финансовому мониторингу(Росфинмониторинг) | |
|---|---|
 |
|
| Геральдический знак-эмблема Росфинмониторинга, 2008 | |
 |
|
| Флаг Росфинмониторинга, 2008 | |
| Общая информация | |
| Дата создания | 2004 год |
| Предшествующее ведомство | Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу |
| Руководство деятельностью осуществляет | Президент Российской Федерации |
| Штаб-квартира | 107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1 55.767789, 37.6414555°46′04.04″ с. ш. 37°38′29.22″ в. д. / 55.767789° с. ш. 37.64145° в. д. (G) (O) |
| Руководитель Росфинмониторинга | Юрий Чиханчин |
| Сайт | |
| www.fedsfm.ru |
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмонито́ринг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Содержание
- 1 История
- 2 Деятельность
- 3 Руководство
- 4 Структура
- 5 Ведомственные награды
- 6 См. также
- 7 Примечания
- 8 Ссылки
История
Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.
Одной из задач КФМ России было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.
Деятельность
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия[1]:
- контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
- внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
- принятие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
- сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
- проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
- выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
- контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
- учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
- формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
- издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
- разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
- принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
- взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
- взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
- взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
- направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
- представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
- создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
- формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
- обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
- разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
- участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
- изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.
Руководство
- В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
- 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
- 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).
Структура
Центральный аппарат
- Директор
- Первый заместитель директора
- Статс-секретарь — заместитель директора
- Заместитель директора (3 штатные единицы)
- Помощник директора (3 штатные единицы)
* Управление делами и кадров
* Информационно-технологическое управление
* Управление по противодействию отмыванию доходов
* Управление организации надзорной деятельности
* Управление международных связей
* Управление по противодействию финансированию терроризма
* Юридическое управление
* Финансово-экономическое управление
* Управление безопасности и защиты информации
* Управление координации и взаимодействия
* Организационно-административное управление
* Управление макроанализа и типологий
Территориальные органы (Межрегиональные управления)
| Межрегиональное управление Росфинмониторинга | Руководитель | Телефон | Адрес | |
|---|---|---|---|---|
| по Северо-Западному федеральному округу | Григорьев Борис Анатольевич | (812) 719-84-05 | 191123 г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 10-А | kfmszfo@bk.ru |
| по Уральскому федеральному округу | Кардапольцев Алексей Андреевич | (343) 355-15-99 | 620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, этаж 4 | kfm@kfmural.ru |
| по Приволжскому федеральному округу | Самарин Алексей Петрович | (8314) 34-30-15 | 603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького, д. 6 | kfmpfo@sinn.ru |
| по Дальневосточному федеральному округу | Кравцов Сергей Николаевич | (4212) 31-62-69 | 680030 г. Хабаровск ул. Ленина, д. 37 | kfm@mail.redcom.ru |
| по Сибирскому федеральному округу | Тимошенко Александр Владимирович | (383) 220-18-95 | 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67 | kfm-sfo@atlas-nsk.ru |
| по Центральному федеральному округу | Легостаев Евгений Юрьевич | (495) 626-24-14 | 109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, с.1 | mrukfmcfo@mail.ru |
| по Южному федеральному округу | Меньшенин Алексей Евгеньевич | (863-2) 91-88-12 | 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154 | kfm@aaanet.ru |
| по Северо-Кавказскому федеральному округу | Волобуев Андрей Михайлович | (879-34) 20955 | 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 4 | kmv0512@yandex.ru |
Ведомственные награды
В 2010 году Службой учреждены:
- Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
- Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;
См. также
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- Группа «Эгмонт».
Примечания
- ↑ Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)
Ссылки
 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу на Викискладе? |
|---|
