Financial Action Task Force (original) (raw)

About DBpedia

مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية: Financial Action Task Force)‏ (ويختصر: فاتف "FATF")، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2019، نظير جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب.

thumbnail

Property Value
dbo:abbreviation FATF
dbo:abstract El Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) (originalment en francès Groupe d'action financière, GAFI, o en anglès Financial Action Task Force, FATF) és un cos intergovernamental el propòsit del qual és el desenvolupament i promoció de polítiques, tant en nivells nacionals com internacionals, per combatre blanqueig de diners i finançament del terrorisme. El GAFI és un organisme que treballa per generar la voluntat política necessària perquè a nivell estatal s'efectuïn les reformes legislatives i reguladores adequades en les àrees de la seva competència. El GAFI controla el progrés dels seus membres en la implementació de les mesures necessàries, examina les tècniques i contramesures contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, i promou l'adopció i aplicació de mesures apropiades a nivell mundial. En aquesta tasca el GAFI col·labora amb altres organismes internacionals implicats en la lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. El GAFI el va crear el l'any 1989 com a resposta a les preocupacions creixents que a nivell internacional hi havia en relació amb el blanqueig de capitals. No té una constitució clarament definida o una vida il·limitada, revisa la seva missió cada cinc anys. El 2004, els representants dels 33 membres del GAFI van estendre el seu mandat fins a l'any 2012. El treball d'aquest organisme es basa en la formulació de les normes de conducta que els estats han de complir per tal de lluitar d'una forma eficaç contra el blanqueig de diners i contra el finançament del terrorisme. En un primer estadi el GAFI va publicar les 40 recomanacions contra el blanqueig de diners. Aquestes recomanacions han estat actualitzades i tenen un text complementari per tal de facilitar-ne la interpretació. Com a conseqüència dels atemptats de l'11 de setembre de 2001, es van publicar les 8 recomanacions especials contra el finançament del terrorisme, a les que posteriorment es va afegir una novena recomanació. Aquestes recomanacions també tenen un text interpretatiu complementari. Des del 2000 manté una llista negra i una llista gris de països o territoris no col·laboradors en la lluita contra el blanqueig i contra el finançament del terrorisme. (ca) مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية: Financial Action Task Force)‏ (ويختصر: فاتف "FATF")، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2019، نظير جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب. (ar) Financial Action Task Force (FATF), česky Finanční akční výbor (též pracovní skupina, doslovně komando) je mezinárodní mezivládní organizace, která je považována a obecně uznávána za světového zakladatele standardů a doporučení v oblasti AML/CFT. Organizace byla založena z iniciativy zemí G7 k boji proti praní špinavých peněz. V roce 2001 byl její mandát rozšířen o problematiku . (cs) Die Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) (französisch Groupe d’Action financière, GAFI) ist die Bezeichnung für die internationale Institution, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) setzt und ihre Einhaltung (rechtliche Umsetzung und effektive Anwendung) durch die Mitgliedsstaaten prüft. Mehr als 200 Staaten und Jurisdiktionen haben sich zur Einhaltung der FATF-Standards verpflichtet, weshalb sich die FATF als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und Proliferation versteht. (de) The Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), also known by its French name, Groupe d'action financière (GAFI), is an intergovernmental organisation founded in 1989 on the initiative of the G7 to develop policies to combat money laundering and to maintain certain interest. In 2001, its mandate was expanded to include terrorism financing. The objectives of FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. FATF is a "policy-making body" that works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas. FATF monitors progress in implementing its Recommendations through "peer reviews" ("mutual evaluations") of member countries. Since 2000, FATF has maintained the FATF blacklist (formally called the "Call for action") and the FATF greylist (formally called the "Other monitored jurisdictions"). The blacklist has led financial institutions to shift resources and services away from the listed. This in turn has motivated domestic economic and political actors in the listed countries to pressure their governments to introduce regulations that are compliant with the FATF. (en) El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París. (es) Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le GAFI est un organisme distinct de l'OCDE. En effet, tous les États membres de l'OCDE ne sont pas membres du GAFI, et réciproquement. Le secrétariat du GAFI est situé au siège de l'OCDE à Paris. Le GAFI vise à créer des normes non impératives, qui sont en quelque sorte des lignes de conduite que les gouvernements doivent suivre afin de promouvoir la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces normes sont regroupées sous la forme de 40 recommandations. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le GAFI a émis les 9 recommandations spéciales, complémentaires aux 40 recommandations, qui ont pour but de prévenir et de lutter contre le financement du terrorisme.Le GAFI a mis en place une liste de juridictions à haut risque et non coopératives, qui recense les pays qui ne font pas preuve d'assez d'avancées au niveau de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Dans sa mise à jour du 22 juin 2012, elle comprend 20 pays, dont 2 contre lesquels le GAFI appelle à mettre en place des contre-mesures : l'Iran et la Corée du Nord. Le 21 février 2020, du fait du refus de l'Iran de satisfaire aux normes en matière de financement du terrorisme, « appelle ses membres et toutes juridictions à appliquer des contre-mesures ». Cette décision, qui renforce les sanctions des États-Unis en rendant difficile aux banques de commercer avec l'Iran, rendra aussi probablement impossible la poursuite des tentatives européennes d'utiliser l'INSTEX pour maintenir des échanges commerciaux avec l'Iran. (fr) マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(マネーロンダリングにかんするきんゆうかつどうさぎょうぶかい、英語: Financial Action Task Force on Money Laundering、フランス語: Groupe d'Action Financière Internationale contre le blanchiment d'argent)は、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策における国際協調を推進するため設立された政府間機関(政府間会合)。一般的にはFATF、あるいはGAFIの略称で知られており、日本語でも単に金融活動作業部会と呼ばれることが多い。 (ja) Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года. В 2012 году ФАТФ внес изменения и пересмотрел 40+9 рекомендаций, создав 40 новых рекомендаций, контролирующих процесс ОД/ФТ/ФРОМУ. Президент Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (ФАТФ) — Маркус Плеер (ru) Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (förkortas FATF från engelskans Financial Action Task Force eller GAFI från franska namnet Groupe d'action financière) är ett mellanstatligt organ som inrättades av G7-toppmötet i Paris 1989. Dess arbete syftar till att fastställa internationella standarder samt främja implementering av åtgärder för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF har sitt säte i Paris och består av 37 medlemsstater (bland annat Sverige, sedan 1990), ett antal observatörer samt två regionala organisationer (Gulfstaternas samarbetsråd och Europeiska kommissionen). (sv) Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, фр. Groupe d'action financière; GAFI) — міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. У жовтні 2022 року FATF запровадила санкції проти РФ, виключивши її зі свого складу й заборонила цій країні брати участь у поточних та майбутніх проектах. (uk) O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI; em inglês, Financial Action Task Force, ou FATF) é um agrupamento governamental internacional de carácter informal, ou seja, não se trata de uma organização internacional criada por tratado. A sua acção consiste na formulação de recomendações com vista à prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, do , do confisco dos lucros do crime e da cooperação internacional nestas matérias. (pt) 防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)(英文:Financial Action Task Force on Money Laundering,縮寫:FATF;法文:Groupe d'action financière,縮寫:GAFI)於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立,總部位於法國巴黎,為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一,旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動,並且協調各國的打擊洗錢的單位。 (zh)
dbo:headquarter dbr:France dbr:Paris
dbo:language dbr:English_language dbr:French_language
dbo:leaderFunction dbr:Financial_Action_Task_Force__PersonFunction__1
dbo:membership 39 (en)
dbo:purpose Combatmoney launderingandterrorism financing
dbo:thumbnail wiki-commons:Special:FilePath/Financial_Action_Task...n_Money_Laundering_logo.svg?width=300
dbo:type dbr:Intergovernmental_organisation
dbo:wikiPageExternalLink http://www.fatf-gafi.org
dbo:wikiPageID 1870807 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength 27195 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID 1124634440 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink dbr:Cambodia dbr:Beneficial_ownership dbr:FATF_Blacklist dbr:Non-Cooperative_Countries_or_Territories dbc:Anti-money_laundering_measures dbr:Jordan dbr:Uganda dbr:Inter-Governmental_Action_Group_against_Money_Laundering_in_West_Africa dbr:International_law dbr:English_language dbr:French_language dbr:G7 dbr:Morocco dbr:Myanmar dbr:Mali dbr:Zimbabwe dbr:Barbados dbr:Burkina_Faso dbr:Cayman_Islands dbr:Turkey dbr:UN dbr:White-collar_crime dbr:Hawala dbr:Albania dbr:FATF_blacklist dbr:France dbr:Basel_Institute_on_Governance dbc:OECD dbr:North_Korea dbr:Panama dbr:Paris dbr:Caribbean_Financial_Action_Task_Force dbr:Financial_intelligence_unit dbr:Remittance dbr:Gulf_Cooperation_Council dbr:Haiti dbr:International_Monetary_Fund dbr:Iran dbr:Jamaica dbr:Terrorism_financing dbr:Hundi dbc:Intergovernmental_organizations dbc:International_organizations_based_in_France dbc:Task_forces dbr:Syria dbr:Transnational_crime dbr:Asia/Pacific_Group_on_Money_Laundering dbc:Anti-money_laundering_organizations dbr:Philippines dbr:Politically_exposed_person dbr:South_Sudan dbr:Financial_system dbr:Intergovernmental_organisation dbr:Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development dbr:Senegal dbr:September_11,_2001_attacks dbr:Wolfsberg_Group dbr:World_Bank dbr:Yemen dbr:Money_laundering dbr:Moneyval dbr:VDM_Verlag dbr:September_11_terror_attacks dbr:Shell_companies dbr:Basel_AML_Index dbr:Informalhallo_transfer_system
dbp:abbreviation FATF (en)
dbp:headquarters dbr:France dbr:Paris
dbp:language dbr:English_language dbr:French_language
dbp:leaderName T Raja Kumar (en)
dbp:leaderTitle President (en)
dbp:membership 39 (xsd:integer)
dbp:name Financial Action Task Force (en)
dbp:purpose Combat money laundering and terrorism financing (en)
dbp:regionServed Europe (en)
dbp:size 100 (xsd:integer)
dbp:type dbr:Intergovernmental_organisation
dbp:website http://www.fatf-gafi.org
dbp:wikiPageUsesTemplate dbt:Jstor dbt:As_of dbt:Authority_control dbt:Cn dbt:Col_div_end dbt:Commonscatinline dbt:Div_col dbt:Flag dbt:Flagicon_image dbt:ISBN dbt:Infobox_organisation dbt:Main dbt:Official dbt:Portal dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Start_date_and_age dbt:Vn
dct:subject dbc:Anti-money_laundering_measures dbc:OECD dbc:Intergovernmental_organizations dbc:International_organizations_based_in_France dbc:Task_forces dbc:Anti-money_laundering_organizations
rdf:type owl:Thing schema:Organization dul:Agent dul:SocialPerson dbo:Agent wikidata:Q24229398 wikidata:Q43229 dbo:Organisation
rdfs:comment مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية: Financial Action Task Force)‏ (ويختصر: فاتف "FATF")، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2019، نظير جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب. (ar) Financial Action Task Force (FATF), česky Finanční akční výbor (též pracovní skupina, doslovně komando) je mezinárodní mezivládní organizace, která je považována a obecně uznávána za světového zakladatele standardů a doporučení v oblasti AML/CFT. Organizace byla založena z iniciativy zemí G7 k boji proti praní špinavých peněz. V roce 2001 byl její mandát rozšířen o problematiku . (cs) Die Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) (französisch Groupe d’Action financière, GAFI) ist die Bezeichnung für die internationale Institution, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) setzt und ihre Einhaltung (rechtliche Umsetzung und effektive Anwendung) durch die Mitgliedsstaaten prüft. Mehr als 200 Staaten und Jurisdiktionen haben sich zur Einhaltung der FATF-Standards verpflichtet, weshalb sich die FATF als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und Proliferation versteht. (de) El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París. (es) マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(マネーロンダリングにかんするきんゆうかつどうさぎょうぶかい、英語: Financial Action Task Force on Money Laundering、フランス語: Groupe d'Action Financière Internationale contre le blanchiment d'argent)は、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策における国際協調を推進するため設立された政府間機関(政府間会合)。一般的にはFATF、あるいはGAFIの略称で知られており、日本語でも単に金融活動作業部会と呼ばれることが多い。 (ja) Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (förkortas FATF från engelskans Financial Action Task Force eller GAFI från franska namnet Groupe d'action financière) är ett mellanstatligt organ som inrättades av G7-toppmötet i Paris 1989. Dess arbete syftar till att fastställa internationella standarder samt främja implementering av åtgärder för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF har sitt säte i Paris och består av 37 medlemsstater (bland annat Sverige, sedan 1990), ett antal observatörer samt två regionala organisationer (Gulfstaternas samarbetsråd och Europeiska kommissionen). (sv) Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, фр. Groupe d'action financière; GAFI) — міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. У жовтні 2022 року FATF запровадила санкції проти РФ, виключивши її зі свого складу й заборонила цій країні брати участь у поточних та майбутніх проектах. (uk) O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI; em inglês, Financial Action Task Force, ou FATF) é um agrupamento governamental internacional de carácter informal, ou seja, não se trata de uma organização internacional criada por tratado. A sua acção consiste na formulação de recomendações com vista à prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, do , do confisco dos lucros do crime e da cooperação internacional nestas matérias. (pt) 防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)(英文:Financial Action Task Force on Money Laundering,縮寫:FATF;法文:Groupe d'action financière,縮寫:GAFI)於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立,總部位於法國巴黎,為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一,旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動,並且協調各國的打擊洗錢的單位。 (zh) El Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) (originalment en francès Groupe d'action financière, GAFI, o en anglès Financial Action Task Force, FATF) és un cos intergovernamental el propòsit del qual és el desenvolupament i promoció de polítiques, tant en nivells nacionals com internacionals, per combatre blanqueig de diners i finançament del terrorisme. Des del 2000 manté una llista negra i una llista gris de països o territoris no col·laboradors en la lluita contra el blanqueig i contra el finançament del terrorisme. (ca) The Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), also known by its French name, Groupe d'action financière (GAFI), is an intergovernmental organisation founded in 1989 on the initiative of the G7 to develop policies to combat money laundering and to maintain certain interest. In 2001, its mandate was expanded to include terrorism financing. (en) Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le GAFI est un organisme distinct de l'OCDE. En effet, tous les États membres de l'OCDE ne sont pas membres du GAFI, et réciproquement. Le secrétariat du GAFI est situé au siège de l'OCDE à Paris. (fr) Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Президент Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (ФАТФ) — Маркус Плеер (ru)
rdfs:label مجموعة العمل المالي (ar) Grup d'Acció Financera Internacional (ca) Financial Action Task Force (cs) Financial Action Task Force on Money Laundering (de) Financial Action Task Force (en) Grupo de Acción Financiera Internacional (es) Groupe d'action financière (fr) マネーロンダリングに関する金融活動作業部会 (ja) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ru) Grupo de Ação Financeira Internacional (pt) Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (sv) 打擊清洗黑錢財務行動特別組織 (zh) FATF (uk)
owl:sameAs http://viaf.org/viaf/152171309 http://d-nb.info/gnd/1088626645 http://d-nb.info/gnd/5195488-6 http://d-nb.info/gnd/7660124-9 wikidata:Financial Action Task Force wikidata:Financial Action Task Force dbpedia-ar:Financial Action Task Force http://azb.dbpedia.org/resource/مالی_فعالیتلر_ایش_قوروپو dbpedia-bg:Financial Action Task Force dbpedia-ca:Financial Action Task Force dbpedia-cs:Financial Action Task Force dbpedia-de:Financial Action Task Force dbpedia-es:Financial Action Task Force dbpedia-fa:Financial Action Task Force dbpedia-fi:Financial Action Task Force dbpedia-fr:Financial Action Task Force dbpedia-he:Financial Action Task Force http://hi.dbpedia.org/resource/वित्तीय_कार्रवाई_कार्यदल dbpedia-ja:Financial Action Task Force dbpedia-kk:Financial Action Task Force dbpedia-mk:Financial Action Task Force http://mzn.dbpedia.org/resource/FATF dbpedia-no:Financial Action Task Force dbpedia-no:Financial Action Task Force dbpedia-pt:Financial Action Task Force dbpedia-ro:Financial Action Task Force dbpedia-ru:Financial Action Task Force dbpedia-sv:Financial Action Task Force http://ta.dbpedia.org/resource/நிதி_நடவடிக்கை_பணிக்குழு http://te.dbpedia.org/resource/ఫైనాన్షియల్_యాక్షన్_టాస్క్_ఫోర్స్_(FATF) dbpedia-tr:Financial Action Task Force dbpedia-uk:Financial Action Task Force http://ur.dbpedia.org/resource/فنانشل_ایکشن_ٹاسک_فورس_آن_منی_لانڈرنگ dbpedia-zh:Financial Action Task Force https://global.dbpedia.org/id/Eyai
prov:wasDerivedFrom wikipedia-en:Financial_Action_Task_Force?oldid=1124634440&ns=0
foaf:depiction wiki-commons:Special:FilePath/Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering_logo.svg wiki-commons:Special:FilePath/GCC_Flag.svg
foaf:homepage http://www.fatf-gafi.org
foaf:isPrimaryTopicOf wikipedia-en:Financial_Action_Task_Force
foaf:name Financial Action Task Force (en)
is dbo:wikiPageRedirects of dbr:FATF_Whitelist dbr:Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering dbr:Financial_action_task_force_on_money_laundering dbr:FATF dbr:FATF-style_regional_body dbr:Financial_Action_Task_Force_(on_Money_Laundering)
is dbo:wikiPageWikiLink of dbr:Beneficial_ownership dbr:List_of_diplomatic_missions_of_Italy dbr:NCCT dbr:Paris_Pact_Initiative dbr:2021_in_Burkina_Faso dbr:2021_in_Morocco dbr:2021_in_Senegal dbr:2021_in_West_Africa dbr:2021_in_the_Caribbean dbr:2022_Sri_Lankan_political_crisis dbr:2022_in_Myanmar dbr:Human_trafficking_in_Colombia dbr:David_Peyman dbr:Decentralized_finance dbr:Inter-American_Convention_Against_Terrorism dbr:International_asset_recovery dbr:List_of_intergovernmental_organizations dbr:SEPBLAC dbr:Sajid_Mir_(terrorist) dbr:Offshore_bank dbr:Soft_law dbr:Qatar_and_state-sponsored_terrorism dbr:Global_Forum_on_Transparency_and_Exchange_of_Information_for_Tax_Purposes dbr:Confiscation dbr:Corruption_in_Argentina dbr:Crime_in_the_United_Arab_Emirates dbr:Cryptocurrency dbr:Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development_controversy dbr:Zcash dbr:Identity_verification_service dbr:Central_Bank_of_Iran dbr:Central_Bank_of_the_United_Arab_Emirates dbr:2021–2022_Myanmar_civil_war dbr:Alejandro_Vanoli dbr:Economy_of_Saudi_Arabia dbr:FATF_Whitelist dbr:Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering dbr:Foreign_relations_of_Canada dbr:Panama dbr:Center_for_Freedom_and_Prosperity dbr:Directive_2011/61/EU dbr:Foreign_relations_of_the_United_Kingdom dbr:Legality_of_cryptocurrency_by_country_or_territory dbr:Predicate_crime dbr:Hafiz_Saeed dbr:Hemant_Batra dbr:Islamic_State dbr:Terrorism dbr:Terrorism_in_Indonesia dbr:Financial_action_task_force_on_money_laundering dbr:Chainalysis dbr:Bitcoin_network dbr:Suspicious_activity_report dbr:Colin_Powell_(economist) dbr:Ecuador–Iran_relations dbr:Hong_Kong–United_States_relations dbr:Real_estate_in_Panama dbr:Asia/Pacific_Group_on_Money_Laundering dbr:Finances_of_the_Islamic_State dbr:Financial_Action_Task_Force_blacklist dbr:Financial_Stability_and_Development_Council dbr:Financial_centre dbr:FATF dbr:FATF-style_regional_body dbr:Indonesian_Financial_Transaction_Reports_and_Analysis_Center dbr:Nevis dbr:Offshore_financial_centre dbr:Illegal_drug_trade dbr:Money_laundering dbr:Tom_Bayer dbr:First_100_days_of_Imran_Khan's_prime_ministership dbr:Moldova–European_Union_relations dbr:Vanuatu_Financial_Services_Commission dbr:State-sponsored_terrorism dbr:Terrorism_in_Canada dbr:Tehreek-e-Azaadi_Jammu_and_Kashmir dbr:Financial_Action_Task_Force_(on_Money_Laundering)
is foaf:primaryTopic of wikipedia-en:Financial_Action_Task_Force