Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria (original) (raw)
Thesis Chapters by Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria
Criptoactivos. Retos y desafíos normativos, 2021
En Latinoamérica existe un mercado de criptoactivos en constante expansión. La falta de regulacio... more En Latinoamérica existe un mercado de criptoactivos en constante expansión. La falta de regulaciones regionales y locales, la ausencia de una autoridad central, la no intervención del Estado mediante imposiciones tributarias o reglas que transparenten la trazabilidad de las operaciones con criptomonedas, son algunas de las razones que explican dicha expansión. Consecuentemente, nos encontramos frente a instrumentos que pueden usarse tanto para transacciones lícitas como ilícitas, entre estas últimas, por ejemplo, cuando se utilizan como medio para la comisión de estafas piramidales o blanqueo de capitales . En ese contexto, la presente contribución ofrece un panorama general sobre el estado de la regulación de los criptoactivos en los principales países de Latinoamérica.
Artículos en revistas by Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria
Crónica Jurídica Hispalense, 2020
En el presente diálogo los entrevistadores, Dino Carlos Caro Coria (CEDPE) y Miguel Polaino-Orts ... more En el presente diálogo los entrevistadores, Dino Carlos Caro Coria (CEDPE) y Miguel Polaino-Orts (Universidad de Sevilla), dialogan con el Profesor Jakobs acerca de su formación jurídicas y sobre la génesis y el desarrollo del funcionalismo penal, teoría de la que el Profesor Jakobs es el representante más destacado.
Revista de firmas de abogados & negocios, Año II, Número 5, 2009
Informe Práctico Procesal Penal, 2007
A propósito de una reciente jurisprudencia, en el presente informe, los autores examinan bajo qué... more A propósito de una reciente jurisprudencia, en el presente informe, los autores examinan bajo qué condiciones se satisface el derecho a la debida motivación del auto de abrir instrucción penal, sus relaciones con la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa, así como cuán do el déficit de motivación puede ser cuestionado a través del proceso constitucional de habeas corpus.
Comentario a la tesis sustentada por Dino Carlos Caro Coria
El conflicto interno que vivió el Perú (1980-1995) desató la comisión de graves delitos por los g... more El conflicto interno que vivió el Perú (1980-1995) desató la comisión de graves delitos por los grupos alzados en armas y las fuerzas del Estado. "La superación del pasado" se enfrentó a soluciones de impunidad como las leyes de amnistía (1995), los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001) que las declararon contrarias al sistema de protección y sin efectos jurídicos, la instauración de una Comisión de la Verdad (2001-2003) y, solo recientemente, el juzgamiento de estos hechos. Así, la jurisprudencia peruana sobre delitos internacionales se enfrenta y aporta soluciones a los comunes problemas dogmáticos propios de la persecución de estos delitos.
Sobre la punición del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori como autor mediato de una organización criminal estatal, 2009
Criptoactivos. Retos y desafíos normativos, 2021
En Latinoamérica existe un mercado de criptoactivos en constante expansión. La falta de regulacio... more En Latinoamérica existe un mercado de criptoactivos en constante expansión. La falta de regulaciones regionales y locales, la ausencia de una autoridad central, la no intervención del Estado mediante imposiciones tributarias o reglas que transparenten la trazabilidad de las operaciones con criptomonedas, son algunas de las razones que explican dicha expansión. Consecuentemente, nos encontramos frente a instrumentos que pueden usarse tanto para transacciones lícitas como ilícitas, entre estas últimas, por ejemplo, cuando se utilizan como medio para la comisión de estafas piramidales o blanqueo de capitales . En ese contexto, la presente contribución ofrece un panorama general sobre el estado de la regulación de los criptoactivos en los principales países de Latinoamérica.
Crónica Jurídica Hispalense, 2020
En el presente diálogo los entrevistadores, Dino Carlos Caro Coria (CEDPE) y Miguel Polaino-Orts ... more En el presente diálogo los entrevistadores, Dino Carlos Caro Coria (CEDPE) y Miguel Polaino-Orts (Universidad de Sevilla), dialogan con el Profesor Jakobs acerca de su formación jurídicas y sobre la génesis y el desarrollo del funcionalismo penal, teoría de la que el Profesor Jakobs es el representante más destacado.
Revista de firmas de abogados & negocios, Año II, Número 5, 2009
Informe Práctico Procesal Penal, 2007
A propósito de una reciente jurisprudencia, en el presente informe, los autores examinan bajo qué... more A propósito de una reciente jurisprudencia, en el presente informe, los autores examinan bajo qué condiciones se satisface el derecho a la debida motivación del auto de abrir instrucción penal, sus relaciones con la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa, así como cuán do el déficit de motivación puede ser cuestionado a través del proceso constitucional de habeas corpus.
Comentario a la tesis sustentada por Dino Carlos Caro Coria
El conflicto interno que vivió el Perú (1980-1995) desató la comisión de graves delitos por los g... more El conflicto interno que vivió el Perú (1980-1995) desató la comisión de graves delitos por los grupos alzados en armas y las fuerzas del Estado. "La superación del pasado" se enfrentó a soluciones de impunidad como las leyes de amnistía (1995), los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001) que las declararon contrarias al sistema de protección y sin efectos jurídicos, la instauración de una Comisión de la Verdad (2001-2003) y, solo recientemente, el juzgamiento de estos hechos. Así, la jurisprudencia peruana sobre delitos internacionales se enfrenta y aporta soluciones a los comunes problemas dogmáticos propios de la persecución de estos delitos.
Sobre la punición del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori como autor mediato de una organización criminal estatal, 2009
¿Superación del pasado y Comisión de la Verdad en el Perú?, 2011
El conflicto interno que vivió el Perú a partir de 1980 y que se extendió casi hasta fines de los... more El conflicto interno que vivió el Perú a partir de 1980 y que se extendió casi hasta fines de los años 90 dio lugar a hechos de violencia por grupos alzados en armas, en particular grupos terroristas, fuerzas armadas y policiales, y organizaciones paramilitares. El juzgamiento de estos hechos ha sido posible solo recientemente, en término del conflicto y con la plena instauración del régimen democrático. Así la superación del pasado ha tenido como punto de referencia los trabajos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual evidenció la comisión de crímenes de lesa humanidad e infracciones al DIH, señalando además múltiples recomendaciones en el plano de las reparaciones. La presente contribución analiza estos mecanismos de superación del pasado y en especial los alcances y aportes de la Comisión.
Semana Económica, 2021
La ISO 37002 es una guía para que las organizaciones puedan establecer, implementar, mantener y m... more La ISO 37002 es una guía para que las organizaciones puedan establecer, implementar, mantener y mejorar los sistemas internos de comunicación de infracciones, teniendo como fundamento los principios de confianza, imparcialidad y protección, de los que depende el éxito de estos canales internos de denuncia.
Negocios internacionales y criminalidad organizada, 2007
Legal Tech. La transformación legal de la abogacía, 2023
En el Perú, el desarrollo de la legal tech se encuentra aún en sus inicios, pero ya ha despertado... more En el Perú, el desarrollo de la legal tech se encuentra aún en sus inicios, pero ya ha despertado el interés no sólo de la empresa privada sino también del sector público. Esto justifica sobradamente la utilidad de esta guía que incluye una mirada rápida y actual de las principales iniciativas de legal tech y new law que se están desarrollado en el Perú, aunque con dos precisiones. Primero, sólo se presenta una foto del momento y, en segundo término, no estamos ante numerus clausus, es un listado de las iniciativas conocidas, lo que significa que hay otras aún en proceso de desarrollo y que saldrán al mercado en el corto o mediano plazo.
Libro Homenaje al Prof. Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Tomo I: Liber Discipulorum, Schola Iuris Criminalis Salmanticensis., 2022
La estructura típica del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas en el Per... more La estructura típica del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas en el Perú. Primero, se expone el tratamiento normativo del financiamiento de organizaciones políticas en el ordenamiento jurídico peruano. Segundo, se presenta argumentos sobre la insuficiencia del régimen sancionatorio administrativo para prevenir actos de financiamiento prohibido. Tercero, se abordan las razones que justifican la penalización del financiamiento prohibido, detallando qué ámbitos o intereses pueden verse afectados por estos actos. Cuarto, se presenta el marco normativo extrapenal en la materia y se analiza la tipificación de los actos de financiamiento prohibido, ilegal, ilícito o indebido, según se trate, en el derecho comparado. Quinto, se desarrolla el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, incorporado a través de la Ley N° 30997; exponiéndose la necesidad político criminal de su sanción penal, la discusión sobre los intereses tutelados en esta clase de delitos y los elementos típicos más relevantes que conforman la conducta prohibida.
Compliance, Neurociencias e Inteligencia Artificial, 2022
La revolución industrial 4.0 está transformando el mundo, se sirve del dato, un recurso humano in... more La revolución industrial 4.0 está transformando el mundo, se sirve del dato, un recurso humano inagotable, renovable geométricamente, es el nuevo petróleo. La capacidad de procesar esos datos, la big data, sólo es posible mediante el uso de la inteligencia artificial y los sistemas cognitivos, actualmente en manos de las grandes empresas de tecnología que tienen más poder que algunos Estados. Sistemas que operan bajo las llaves del secreto y la propiedad industrial, lo que conlleva la posibilidad de que el uso de estas tecnologías viole los principios y derechos constitucionales más elementales, como la no discriminación o las libertades informativas, lo cual se aprecia, por ejemplo, a raíz de las medidas algorítmicas contra la COVID-19. Pero la situación es aún más compleja cuando se recurre a métodos o procedimientos neurocientíficos, desde los más convencionales como los estudios mediante imágenes, hasta los más intrusivos como neuralink 1 , que persigue conectar el cerebro humano con dispositivos externos que procesan datos. Esta contribución, partiendo de diferentes casos o situaciones, explora las posibilidades de mitigar, en términos de riesgo permitido, de imputación objetiva, la potencialidad lesiva de estas tecnologías con las herramientas del compliance, los sistemas de protección de datos personales y los llamados neuroderechos.
Ambos/Malarino/Fuchs. Corrupción y Derecho penal: prevención, investigación y sanción, 2021
La presente contribución analiza los delitos de corrupción privada en el ámbito peruano, sobre la... more La presente contribución analiza los delitos de corrupción privada en el ámbito peruano, sobre la base del derecho comparado y los aportes de la doctrina penal. Se descarta la tesis que los considera una manifestación simbólica, asumiendo que el merecimiento y la necesidad de pena se encuentran justificados, en especial, porque sí se puede identificar un bien jurídico-penal vinculado a la libre competencia en el mercado. Por un lado, un análisis dogmático (insuficientemente realizado en el ámbito peruano) muestra ya algunos problemas de la regulación, generados, sobre todo, por una deficiente técnica legislativa y por una amplitud punitiva. Por otro lado, desde la perspectiva del cumplimiento normativo, se examina la relevancia que podrían cobrar los denominados compliance programs para la determinación del riesgo permitido frente a comportamientos en el marco de este nuevo (y amplio) ámbito de punibilidad.
Aunque en el Perú es notorio el avance en la armonización de la normatividad interna referida a l... more Aunque en el Perú es notorio el avance en la armonización de la normatividad interna referida a las violaciones de derechos fundamentales conforme a los compromisos internacionales asumidos por el país, su desarrollo en el ámbito jurisprudencial nacional es aún incipiente, sobre todo en lo referido al crimen de desaparición forzada de personas desde la perspectiva del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La inquietud esencial responde a dos manifestaciones concretas de lo que podría interpretarse como una actuación excesiva de la Corte. Primero, la idea de que incurre en una injustificada intromisión en asuntos reservados a las jurisdicciones internas. Segundo, que en algunos casos da por probado un suceso de naturaleza criminal que debería ser determinado en el ámbito de la jurisdicción nacional.
La Corte Penal Internacional tiene como objetivo principal atribuir responsabilidad penal a los i... more La Corte Penal Internacional tiene como objetivo principal atribuir responsabilidad penal a los individuos que cometen los mayores crímenes contra la comunidad internacional. No obstante, para no afectar la jurisdicción de cada Estado parte se muestra imposibilitado de juzgar a un ciudadano que ha cometido un crimen internacional -ya sea por razones logísticas o por falta de voluntad política-, se activa la jurisdicción de la Corte para procesarlo. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la jurisprudencia que exponemos a continuación, se ha pronunciado en diversos asuntos directamente relacionados con crímenes internacionales u otros, en los que la jurisdicción nacional no ha respetado los principios procesales de imparcialidad, independencia y juez natural, al someter a ciudadanos civiles al fuero militar o a tribunales ad hoc.
Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y España, 2006
En el presente comentario-a propósito de un reciente hábeas corpus resuelto por el Tribunal Const... more En el presente comentario-a propósito de un reciente hábeas corpus resuelto por el Tribunal Constitucional- analiza, desarrolla y critica algunos fundamentos del Colegiado referidos al derecho de defensa en el ámbito del proceso penal, destacando que, en determinados casos en que se produzca indefensión debe brindarse tutela, no obstante se traten de asuntos a primera vista infraconstitucionales.
Sobre el Tipo Básico de Lavado de Activos, 2012
Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Sustantivo, 2001
Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía "La Ley", Año XX, Número 4944, Dec 8, 1999
Universidad Externado Colombia - Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, 2014
Revista del foro "Colegio de Abogados de Lima", Año LXXXII, N° 1
Un resumen crítico sobre de la nueva Ley N° 31740 que reforma el sistema de responsabilidad penal... more Un resumen crítico sobre de la nueva Ley N° 31740 que reforma el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú. En resumen, más delitos, más penas, pero menos compliance.