Financial intelligence (original) (raw)
Фінансовий моніторинг або Фінансова розвідка (англ. financial intelligence) — це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій. Фінансовий моніторинг — це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, , розповсюдженню зброї масового знищення.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | Financial intelligence (FININT) is the gathering of information about the financial affairs of entities of interest, to understand their nature and capabilities, and predict their intentions. Generally the term applies in the context of law enforcement and related activities. One of the main purposes of financial intelligence is to identify financial transactions that may involve tax evasion, money laundering or some other criminal activity. FININT may also be involved in identifying financing of criminal and terrorist organisations. Financial intelligence can be broken down into two main areas, collection and analysis. Collection is normally done by a government agency, known as a financial intelligence organisation or Financial Intelligence Unit (FIU). The agency will collect raw transactional information and Suspicious activity reports (SAR) usually provided by banks and other entities as part of regulatory requirements. Data may be shared with other countries through intergovernmental networks. Analysis, may consist of scrutinizing a large volume of transactional data using data mining or data-matching techniques to identify persons potentially engaged in a particular activity. SARs can also be scrutinized and linked with other data to try to identify specific activity. (en) L'intelligence finanziaria, nota anche con l'acronimo FININT (dall'inglese financial intelligence), è l'intelligence riguardante la raccolta, analisi e disseminazione di informazioni relative a transazioni finanziarie o più in generale operazioni economiche, per comprendere la natura, le capacità e per prevedere le intenzioni di entità monitorate. Uno degli scopi principali dell'intelligence finanziaria consiste nell'identificare le transazioni finanziarie che possono celare attività criminali come riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ma anche usura, evasione fiscale, criminalità organizzata, pedopornografia, realizzazioni di armi di distruzioni di massa, truffe etc. La financial intelligence può essere suddivisa in tre aree principali: raccolta, analisi e indagine. La raccolta viene normalmente effettuata da un'agenzia governativa, nota come Financial Intelligence Unit (FIU). L'agenzia raccoglierà informazioni sulle attività sospette o operazioni sospette (SAR/SOS) solitamente fornite da intermediari finanziari o altri soggetti obbligati come parte dei requisiti normativi. La fase di analisi consiste nell'analizzare a livello microaggregato singole posizioni o a livello macroaggregato grandi volumi di flussi finanziari anche utilizzando tecniche di data mining al fine di identificare i soggetti potenzialmente impiegati in una particolare attività illecita. La fase di indagine consiste nello sviluppo investigativo delle informazioni di intelligence fornite dalla financial intelligence unit alle forze di polizia e alla magistratura alla fine della repressione e prevenzione di eventuali reati. (it) Фінансовий моніторинг або Фінансова розвідка (англ. financial intelligence) — це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій. Фінансовий моніторинг — це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, , розповсюдженню зброї масового знищення. (uk) |
| dbo:wikiPageExternalLink | http://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/index_en/index_en https://fiaumalta.org/ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/fiu_net_en.htm%7Cwork=European https://books.google.com/books%3Fid=M7oV39ilah0C https://books.google.com/books%3Fid=_DV2BA5jzksC%7Cisbn=9780108444692 https://web.archive.org/web/20050212161659/http:/www.fiu.net/ https://web.archive.org/web/20120603083439/http:/www.egmontgroup.org/%7Carchive-date=3 http://www.egmontgroup.org/%7Caccess-date=7 |
| dbo:wikiPageID | 7453481 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 18220 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1124585845 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Canada dbr:Saudi_Arabia dbr:Brazil dbr:Right_to_Financial_Privacy_Act dbr:United_Kingdom dbr:United_States dbr:United_States_Department_of_Homeland_Security dbr:United_States_Intelligence_Community dbr:United_States_Secret_Service dbr:Informal_value_transfer_system dbr:Tax_evasion dbr:Council_for_Financial_Activities_Control dbr:Crime dbr:Russia dbr:SEPBLAC dbr:Terrorist_Finance_Tracking_Program dbr:Egmont_Group_of_Financial_Intelligence_Units dbr:Germany dbr:Gramm–Leach–Bliley_Act dbr:Ministry_of_Justice_and_Security dbr:The_Wall_Street_Journal dbr:Anti-money_laundering dbr:Malta dbr:Australia dbr:Australian_Transaction_Reports_and_Analysis_Centre dbr:Austria dbr:Bank_Secrecy_Act dbr:Central_Intelligence_Agency dbr:Turkey dbr:Data_mining dbc:Commercial_crimes dbc:Funding_of_terrorism dbr:Cyprus dbr:Europol dbr:Federal_Bureau_of_Investigation dbr:Financial_Intelligence_Unit_(India) dbr:Financial_Transactions_and_Reports_Analysis_Centre_of_Canada dbr:First_responder dbr:France dbc:Financial_crime_prevention dbr:Ireland dbr:Italy dbr:Tax_haven dbr:Terrorist dbr:The_Hague dbr:Argentina dbc:Intelligence_gathering_disciplines dbr:Suspicious_activity_report dbr:Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication dbr:Spain dbr:Financial_Crimes_Enforcement_Network dbr:Financial_Crimes_Investigation_Board_(Turkey) dbr:Financial_transaction dbr:India dbr:Indonesia dbr:Indonesian_Financial_Transaction_Reports_and_Analysis_Center dbr:Internal_Revenue_Service dbr:Mexico dbr:National_Crime_Agency dbr:September_11,_2001_attacks dbr:Risk dbr:Unidad_de_Inteligencia_Financiera_(Argentina) dbr:Unidad_de_Inteligencia_Financiera_(Mexico) dbr:Under_Secretary_of_the_Treasury_for_Terrorism_and_Financial_Intelligence dbr:Under_Secretary_of_Homeland_Security_for_Intelligence_and_Analysis dbr:Money_laundering dbr:Office_of_Foreign_Assets_Control dbr:Rosfinmonitoring dbr:Tanzanite dbr:Tracfin dbr:National_Economic_Crime_Bureau dbr:CIA_Activities_by_Transnational_Topic:_Crime_and_Illicit_Drug_Trade dbr:Securities_and_Exchange_Commission dbr:General_Directorate_of_Financial_Intelligence dbr:Unità_di_Informazione_Finanziaria_per_l'Italia dbr:Zentralstelle_für_Finanztransaktionsuntersuchungen |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Authority_control dbt:Cite_book dbt:Cite_web dbt:Distinguish dbt:National_intelligence_agencies dbt:Redirect dbt:Refimprove dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Espionage dbt:Intelligence_cycle_management |
| dct:subject | dbc:Commercial_crimes dbc:Funding_of_terrorism dbc:Financial_crime_prevention dbc:Intelligence_gathering_disciplines |
| gold:hypernym | dbr:Gathering |
| rdf:type | owl:Thing yago:WikicatCommercialCrimes yago:Abstraction100002137 yago:Act100030358 yago:Activity100407535 yago:Crime100766234 yago:Event100029378 yago:PsychologicalFeature100023100 yago:Wrongdoing100732746 yago:YagoPermanentlyLocatedEntity dbo:Convention yago:Transgression100745005 |
| rdfs:comment | Фінансовий моніторинг або Фінансова розвідка (англ. financial intelligence) — це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій. Фінансовий моніторинг — це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, , розповсюдженню зброї масового знищення. (uk) Financial intelligence (FININT) is the gathering of information about the financial affairs of entities of interest, to understand their nature and capabilities, and predict their intentions. Generally the term applies in the context of law enforcement and related activities. One of the main purposes of financial intelligence is to identify financial transactions that may involve tax evasion, money laundering or some other criminal activity. FININT may also be involved in identifying financing of criminal and terrorist organisations. Financial intelligence can be broken down into two main areas, collection and analysis. Collection is normally done by a government agency, known as a financial intelligence organisation or Financial Intelligence Unit (FIU). The agency will collect raw transac (en) L'intelligence finanziaria, nota anche con l'acronimo FININT (dall'inglese financial intelligence), è l'intelligence riguardante la raccolta, analisi e disseminazione di informazioni relative a transazioni finanziarie o più in generale operazioni economiche, per comprendere la natura, le capacità e per prevedere le intenzioni di entità monitorate. La fase di indagine consiste nello sviluppo investigativo delle informazioni di intelligence fornite dalla financial intelligence unit alle forze di polizia e alla magistratura alla fine della repressione e prevenzione di eventuali reati. (it) |
| rdfs:label | Financial intelligence (en) Intelligence finanziaria (it) Фінансовий моніторинг (uk) |
| owl:differentFrom | dbr:Financial_intelligence_(business) |
| owl:sameAs | freebase:Financial intelligence yago-res:Financial intelligence wikidata:Financial intelligence http://hi.dbpedia.org/resource/वित्तीय_आसूचना dbpedia-it:Financial intelligence dbpedia-tr:Financial intelligence dbpedia-uk:Financial intelligence https://global.dbpedia.org/id/4jJgL |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Financial_intelligence?oldid=1124585845&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Financial_intelligence |
| is dbo:service of | dbr:Financial_Intelligence_&_Processing |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Financial_Intelligence_Unit dbr:Financial_intelligence_unit dbr:Financial_Intelligence dbr:FININT |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Canada_convoy_protest dbr:MARKINT dbr:Institute_for_the_Works_of_Religion dbr:Intelligence_officer dbr:International_sanctions_during_the_Russo-Ukrainian_War dbr:Financial_Intelligence_Unit dbr:Corruption_in_Angola dbr:Clandestine_human_intelligence dbr:Egmont_Group_of_Financial_Intelligence_Units dbr:Enforcement_Directorate dbr:Garda_National_Economic_Crime_Bureau dbr:Australian_Transaction_Reports_and_Analysis_Centre dbr:CIA_transnational_anti-crime_and_anti-drug_activities dbr:Central_Bureau_of_Investigation dbr:James_Langabeer dbr:NATGRID dbr:ANNA_News dbr:Drug_Enforcement_Administration dbr:EU_Asset_Recovery_Offices dbr:Financial_Intelligence_Agency dbr:Financial_Intelligence_Unit_(India) dbr:Financial_Transactions_and_Reports_Analysis_Centre_of_Canada dbr:Directorate_of_Revenue_Intelligence dbr:Foreign_internal_defense dbr:Financial_intelligence_unit dbr:International_counter-terrorism_activities_of_the_CIA dbr:Financial_Intelligence dbr:Economic_security dbr:Artificial_intelligence_industry_in_China dbr:Australian_Intelligence_Community dbr:Special_Detective_Unit dbr:FinCEN_Files dbr:Financial_Crimes_Enforcement_Network dbr:Financial_Crimes_Investigation_Board_(Turkey) dbr:Financial_Intelligence_&_Processing dbr:FININT dbr:Indonesian_Financial_Transaction_Reports_and_Analysis_Center dbr:Intelligence_collection_management dbr:Interfax dbr:Narcotics_Control_Bureau dbr:National_Bureau_of_Investigation_(Finland) dbr:National_Intelligence_Coordinating_Agency dbr:National_Investigation_Agency dbr:New_Zealand_intelligence_agencies dbr:Money_laundering dbr:Office_of_Foreign_Assets_Control dbr:Rosfinmonitoring dbr:Samifin dbr:ThetaRay |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Financial_intelligence |