マネーロンダリングとは 一般の人気・最新記事を集めました - はてな (original) (raw)
マネーロンダリング
(
一般
)
【
まねーろんだりんぐ
】
money laundering
偽名口座や匿名口座、複雑な送金経路を経るなどにより、おもに不正な手段で得たカネ（麻薬売買・違法ギャンブル・贈収賄・その他犯罪行為などで得たカネ）の出所を分からなくすることで、表金にすること。
資金洗浄とも訳される。
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この中国人女リンダ・サンはDEIの責任者で、 元副最高ダイバーシティ責任者。 公認キャシー・ホウクル知事の元副主席補佐官で、 NYのアンドリュー・クオモ元知事の時の、副最高 ダイバーシティ責任者だった。 中国がDEIをやっていた。 外国代理人登録法違反、および共謀、ビザ詐欺、密入国斡旋、マネーロンダリング共謀の罪。現在は保釈金支払って釈放されている。 どうなってんだコレ！？中国のスパイが多様性と包括性を訴えていた可能性！おまけに公平性も語っていた動画が浮上し、その一方で台湾排除をしていた疑いで逮捕されてしまう・・その報酬が凄かった (youtube.com) 今、中国で売れてる孫悟空みたいな中…#米国#中国人#リンダ・サン#中国スパイ#DEI#中国#外国代理人登録法違反#ビザ詐欺#密入国斡旋#マネーロンダリング
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kaigaihoujin.hatenablog.com シンガポール金融管理局（MAS）は、投資会社への規制を強化します。 大きくは2点。投資会社を隠れ蓑にした不正な資金フローを断つ狙いです。 ・2.5億USD以下のヘッジファンドの認可取消 ・ファミリーオフィスの口座/受益者情報の開示 一般のシンガポール口座利用者や口座開設希望者への影響は落ち着きましたが、金融業界は戦々恐々としながら、規制対応の膨大な実務に追われる日が続きます。 www.bloomberg.co.jp kaigaihoujin.hatenablog.com#マネーロンダリング#シティバンク#クレディ・スイス#シンガポール口座#投資会社
#政治資金規正法#企業・団体献金#政治資金パーティー#連座制#政策活動費#マネーロンダリング#租税特別措置法
政治の混乱が深刻のようです。6月から始まる定額減税を巡って、政府は、民間企業などに対して給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務づけることにしているそうです。減税の恩恵を実感してもらうためといいますが、見え見えの支持率回復狙いではないでしょうか。企業にとってはかなりの負担が負担が生じているといいます。 一方で、電気料金が6月使用分（7月請求）から大幅に値上げとなるといいます。価格を抑える政府の補助金が、6月使用分から廃止されるためといいます。これでは「いってこい」で、単発の減税効果をどこまで感じることができるのでしょうか。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle …#定額減税＃給与明細明記義務化#長期金利1%#放漫財政#金利負担#マネーロンダリング#資金洗浄#論語
kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール史上最大規模のマネーロンダリング事件から半年経ち、主要行の新規口座開設審査および既存口座定期審査が落ち着きを取り戻しました。 特にDBS銀行、OCBC銀行、UOB銀行、シティバンク、HSBC、スタンダードチャータード銀行の6行とシンガポール金融管理局（MAS）が共同開発した新たな反マネーロンダリングシステムは、4月1日から導入され、顧客リスクプロファイルが強化されます。 www.mas.gov.sg 危機を乗り越えたシンガポールの金融インフラは、犯罪と無縁な一般ユーザーにとってより安全な選択肢になります。 特に…#シンガポール#シンガポール口座#マネーロンダリング#資産凍結対策#リスクプロファイル
kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ オフショア銀行の設立時の審査には、リスク管理体制の要件があります。 設立するオフショア銀行の所在国の規制当局や国際的な基準によって異なりますが、一般的に以下の要素が求められます。 １．ガバナンスと管理体制:オフショア銀行の経営陣や役員の経験と専門知識の評価役割と責任が明確に定義されたリスク管理チームの設置リスク管理に関するポリシーやガイドラインの策定と実施リスク委員会や監査委員会の設置 ２．クライアントデューデリジェンス（CDD）とKYC（Know Your Customer）:顧客の身元確認と信用力の評価を行うためのCDD…#オフショア銀行#リスク管理#マネーロンダリング#ストレステスト#オフショアバンク
kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール最大規模のマネーロンダリング摘発の影響は、口座閉鎖・資産凍結にとどまらず、高級不動産市場にも広がっています。 敷地面積1400平方メートル以上の高級住宅の取引金額は、過去10年の成長を吹き飛ばし、2014年の水準まで一気に減少。賃貸においても、不動産仲介業者が異常なほど、賃貸者の身元確認を進めるようになっております。 www.bloomberg.co.jp 真面目にビジネスして稼いだお金で、資産運用口座を開設したり、高級住宅に滞在したりしたい方にとっては、迷惑極まりない話ですが、これがシンガポールへのキャピタル…#高級住宅#シンガポール#マネーロンダリング#口座凍結#海外不動産投資
kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール最大規模のマネーロンダリング摘発を受けて、非居住者の口座閉鎖、資産凍結が進んでおります。 利用者に悪意や落ち度がなくても、非居住者であることに加えて、以下のような要素があると、口座が利用できなくなる傾向があります。 ・捜索対象との取引があった・法人名が調査対象と似ている・登録している連絡先が短期間に何度か変わった・有効期限が過ぎた身分証明書類を更新していなかった・近年口座の利用が減っている・シンガポール内と取引していない シンガポールから資金を完全に退去する動きは見られませんが、シンガポールの中でも外でもいいか…
突然、午前４時にWifiルーターが壊れました。 古いルーターを取っておいて良かったす、セットUP終わり遅いネットで接続中。 英国BBCニュース イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は8日にビデオ演説を行い、レバノン国民に対し、同国からイスラム教シーア派組織ヒズボラを追い出し、「（パレスチナの）ガザのような破壊と苦しみ」を回避するよう直接求めた。 ネタニヤフ氏はビデオ演説の中で、イスラエル国防軍（IDF）がヒズボラの次期指導者とされるハシェム・サフィディン氏を殺害したとも主張した ******イスラム組織からすれば パレスチナ国家樹立以外に「戦争終結の道はない」、イスラエルからすればイスラム組…
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今日も１日１愛光に感謝～ありがとうと言われる愛ある行動を心がけます。 世界の人民の幸せを願い思いやりの気持ちを忘れない24時間を過ごします＾＾ 車を乗る場合は譲り合いの気持ちを大切に誓います 「歴史的な人類最後の最終戦争です。後で誇れる自分になるために勇気を出して行動を起こしています 大覚醒がやってきました、地球人の覚醒によって黄金時代は早くも遅くもなります。 グラウンディングの方法 オーラの癒し 脊椎の浄化方法 紫の炎を人生に活かすための9つのステップ ハイアーセルフと繋がるワーク１章～４章 マスクの危険性 地域社会のリーダーの皆様へ 金融リセット時、民衆の安全と健康維持のための計画 こちら…
スウェーデン「毎年10億クローナがスウェーデンから国外へ – 組織犯罪による現金密輸の実態」 2024年6月13日のスウェーデン公共テレビSVTによれば、スウェーデンから毎年約10億クローナが国外に密輸され、その多くは犯罪による利益とされています。 現金はドバイやイスタンブールで他の通貨に両替され、大手銀行がそれを購入してスウェーデンに返送。 スウェーデン当局は現金の正確な流れを把握しておらず、監視体制の不備が指摘されています。 この問題は、スウェーデンの警察や財務当局でも重大視されていると報じられています。 下記にSVTの記事を抜粋します。 組織犯罪は多額の現金を海外に密輸しているが、スウェ…