Ponzi scheme (original) (raw)
سلسلة بونزي أو حركية بونزي أوهرم بونزي أو حتى لعبة بونزي، هو نظام ، وشكلا من أشكال الاحتيالمن قبل تعمل على شكل كرة الثلج، والتي تتمثل في وعد بالربح كبير، ويمول هذا الربح من تدفق رأس مال نفسها لتستثمر تدريجيا حتى انفجار فقاعة المضاربة. هذا النظام يحمل اسم تشارلز بونزي الذي اشتهر بعد القيام بعملية تزوير عقاري في ولاية كاليفورنيا على أساس هذا المبدأ.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | سلسلة بونزي أو حركية بونزي أوهرم بونزي أو حتى لعبة بونزي، هو نظام ، وشكلا من أشكال الاحتيالمن قبل تعمل على شكل كرة الثلج، والتي تتمثل في وعد بالربح كبير، ويمول هذا الربح من تدفق رأس مال نفسها لتستثمر تدريجيا حتى انفجار فقاعة المضاربة. هذا النظام يحمل اسم تشارلز بونزي الذي اشتهر بعد القيام بعملية تزوير عقاري في ولاية كاليفورنيا على أساس هذا المبدأ. (ar) Ponziho schéma označuje podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak provozovatel tyto peníze dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům. A to většinou těm, kteří investovali dříve. Tento systém může omezeně fungovat, dokud přicházejí noví investoři a prostředky se dají vyplácet ostatním. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze na vyplácení, fond zkrachuje a vyplaceni tak jsou jen někteří investoři, zatímco ostatní nedostanou nic. Schéma je pojmenováno podle Charlese Ponziho. Ponziho schéma bývá často chybně používáno jako synonymum k pyramidové hře, ve skutečnosti je ale maximálně její zvláštní variantou, pokud je vůbec pod tento pojem zahrnováno. Hlavním rozdílem mezi Ponziho schématem a klasickou pyramidovou hrou je, že v pyramidové hře členové musejí hledat nové členy a mají pak provize z jejich vkladu. V Ponziho schématu se o hledání nových investorů stará provozovatel fondu a ten také sám určuje, komu vyplatí peníze. I spekulativní bublina je jistou formou Ponziho schématu. Organizátorem jednoho z největších takovýchto schémat v historii byl americký podnikatel Bernard Madoff, jenž byl za svoji činnost v roce 2009 odsouzen na 150 let do vězení. V Česku podvodně podnikala na principu Ponziho schématu v 90. letech například brněnská společnost , jejíž většinový majitel Jiří Kubiš byl v roce 2006 odsouzen k 12 letům vězení. (cs) El sistema de Ponzi (en anglès, Ponzi scheme) és una fórmula d'estafa piramidal d'inversió econòmica en la qual l'operador promet rendiments elevats. El problema és que els rendiments es paguen amb les aportacions de nous inversors, no amb els resultants de la gestió dels fons i els beneficis que se n'obtenen. Els estafadors d'aquest tipus solen atraure nous inversors en oferir un major rendiment que les inversions «tradicionals». Tal estafa pot començar amb negocis legítims, fins que el negoci no assoleix els rendiments esperats i continua en condicions fraudulentes. Qualsevol que sigui la situació inicial, la perpetuació de l'alta rendibilitat requereix un flux creixent de diners de nous impositors per a mantenir l'estafa. El nom prové de Charles Ponzi, que es va fer famós per l'ús d'aquesta fòrmula fraudulosa als Estats Units el 1920. L'estafa de Ponzi es va basar en l'arbitratge de per als segells postals; tanmateix, aviat va desviar diners dels inversors nous per retribuir els inversors anteriors i ell mateix. Ja hi havia antecedents documentats a Itàlia i Espanya des de mitjan segle xix, però en molts articles es va imposar el nom del primer gran estafador estatunidenc. El concepte ja es troba descrit a la literatura, com per exemple a les novel·les de Charles Dickens Martin Chuzzlewit de 1844 i Little Dorrit de 1857. El 2005 Jesse Li va publicar un joc de tauler Ponzi Scheme que ensenya en format lúdic els principis d'aquesta frau. La millor prevenció és desconfiar de rendibilitats exuberants i informar-se sobre l'empresa que ofereix un producte financer i verificar si té totes les autoritzacions oficials. Hi ha un principi de base a tenir en compte en qualsevol cas: «Si una inversió dona un rendiment extraordinari és que és extraordinàriament arriscada». (ca) Ο όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα» . Η πυραμίδα επενδυτών αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα που περιλαμβάνει την πληρωμή απόδοσης σε επενδυτές από τα χρήματα που πληρώνονται από μεταγενέστερους επενδυτές, αντί από τα καθαρά κέρδη που συγκεντρώνονται από πραγματικές πωλήσεις. Ο όρος "Σχήμα Πόντσι" αναφέρεται στον Τσαρλς Πόντσι. (el) La skemo Ponzi ankaŭ konata kiel financa piramido kaj trompa investo, estas fraŭda invest-operacio, kiu implicas la enspezon de troigita profito. Ĉi tiu trompoŝtelo konsistas el procezo kie la monprofitoj de la unuaj investantoj estas generataj danke al la mono donita de la novaj investantoj trompitaj pro la promesoj je altaj monprofitoj. La sistemo funkcias nur se la nombro de novaj viktimoj kreskas. Eĉ se similaj sistemoj ekzistis antaŭe, la nomo de ĉi tiu plano venas de la itala trompoŝtelisto Carlo Ponzi kaj ties trompoŝtelo farita en la 1920-aj jaroj, kiu atingis pli da eĥo ol similaj pasintaj trompoŝteloj. En la moderna historio okazis kelkaj tre famaj ekzemploj, kelkaj el ili profunde skuis la ŝtatan nacian ekonomion kaj konsenkvence havis politikajn implikaĵojn, ekz. fine de 1933, granda plano de Ponzi (ducent milionoj da francaj frankoj) konata kiel la afero Stavisky estis malkovrita en Francio. Ĝi kaŭzis ekonomian kaj politikan krizon en 1934, kiu minacis la stabilecon de la Tria Franca Respubliko. (eo) Un système de Ponzi, chaîne de Ponzi, fraude de Ponzi ou pyramide de Ponzi, est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Elle tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920. (fr) Un esquema Ponzi es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen. (es) A Ponzi scheme (/ˈpɒnzi/, Italian: [ˈpontsi]) is a form of fraud that lures investors and pays profits to earlier investors with funds from more recent investors. Named after Italian businessman Charles Ponzi, the scheme leads victims to believe that profits are coming from legitimate business activity (e.g., product sales or successful investments), and they remain unaware that other investors are the source of funds. A Ponzi scheme can maintain the illusion of a sustainable business as long as new investors contribute new funds, and as long as most of the investors do not demand full repayment and still believe in the non-existent assets they are purported to own. Some of the first recorded incidents to meet the modern definition of the Ponzi scheme were carried out from 1869 to 1872 by Adele Spitzeder in Germany and by Sarah Howe in the United States in the 1880s through the "Ladies' Deposit". Howe offered a solely female clientele an 8% monthly interest rate and then stole the money that the women had invested. She was eventually discovered and served three years in prison. The Ponzi scheme was also previously described in novels; Charles Dickens's 1844 novel Martin Chuzzlewit and his 1857 novel Little Dorrit both feature such a scheme. In the 1920s, Charles Ponzi carried out this scheme and became well known throughout the United States because of the huge amount of money that he took in. His original scheme was based on the legitimate arbitrage of international reply coupons for postage stamps, but he soon began diverting new investors' money to make payments to earlier investors and to himself. Unlike earlier similar schemes, Ponzi's gained considerable press coverage both within the United States and internationally both while it was being perpetrated and after it collapsed – this notoriety eventually led to the type of scheme being named after him. (en) Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. (in) Lo schema Ponzi è un modello economico di vendita truffaldino ideato da Charles Ponzi (1882-1949), che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi "investitori", a loro volta vittime della truffa. (it) ポンジ・スキーム（英: Ponzi scheme）は、投資詐欺の一種であり、そのなかでも「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に（配当金などとして）還元する」などと嘘を語り、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金（の大半）を、以前からの出資者に向けて“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれその利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。 (ja) 폰지 사기(영어: Ponzi scheme) 또는 폰지 게임(ponzi game)이란 투자 사기 수법의 하나로 실제 아무런 이윤 창출 없이 투자자들이 투자한 돈을 이용해 투자자들에게 수익을 지급하는 방식이다. 폰지 사기는 대부분 신규 투자자들을 끌어들이기 위해 보통의 정상적인 투자가 보장할 수 없는 고수익을 단기간에 매우 안정적으로 보장해준다고 광고한다. 이는 계속해서 기존 보다 훨씬 더 많은 투자금이 지속적으로 유입되지 않으면 지속이 불가능한 투자 형태이다. 즉, 간단하게 말하자면 새로운 투자자 돈으로 기존의 투자자 배당을 지급하는, 소위 아랫돌 빼어 윗돌 괴는 식의 메커니즘이라고 볼 수 있다. 그러나 이러한 사업 구조는 유입되는 자금이 지급해야할 액수에 결국 모자랄 수밖에 없어 언젠가는 무너질 수밖에 없다. 대부분 폰지 사기는 무너지기 전 사법 당국에 의해 포착되는데 사기의 규모가 클수록 적발이 더 쉬워진다. 하지만 2009년 발생한 은 금융계의 거물이 자신의 사회적 입지나 권위를 이용하여 폰지 사기를 시도한 경우 이를 발견하기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 썩을대로 썩은 뒤 그 시스템이 갑작스레 무너졌을 경우 이러한 여파가 전체 금융 시장에 미치는 악영향이 엄청날 수 있음을 실제로 보여주는 사례로 기억되고 있다. 이러한 형태의 사기는 1920년대 초반 이를 최초로 저지른 찰스 폰지(Charles Ponzi)의 이름을 따서 폰지 사기라고 불린다. 찰스 폰지는 1903년 미국으로 온 이탈리아 출신 이민자이다. 찰스 폰지가 폰지 사기의 최초 고안자는 아닌 것으로 생각되나 그의 사기 규모가 상대적으로 거대해 미국내 전국적인 관심을 끈 첫 사례이다. (찰스 디킨스의 1857년 소설 에 이러한 형태의 사기 수법이 등장한다.) 그는 우표와 국제회신우표권 차익을 이용해 수익을 낼 수 있다고 처음 투자자를 모집한 뒤 곧 신규 투자자들의 투자금을 기존 투자자들과 본인의 수익금으로 사용하기 시작했다. (ko) Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erg hoog is bij een laag voorgespiegeld risico. Ponzifraude is vernoemd naar Charles Ponzi, een Amerikaan van Italiaanse afkomst. Met ponzifraude wordt de schijn gewekt van een zeer succesvolle belegging, waardoor steeds meer gegadigden worden aangetrokken. Deelnemers worden verzocht hun bijdrage in te leggen, waarbij hen ook hoge rendementen worden voorgespiegeld. In werkelijkheid wordt het ingelegde geld helemaal niet gebruikt om in productieve activiteiten te investeren. Vaak wordt beweerd dat men een revolutionaire beleggingsmethode heeft gevonden. De rendementen lijken aanvankelijk ook te worden gehaald en uitgekeerd, waarna meer mensen zich inschrijven. Ook hierbij worden echter de uitkeringen betaald met de bijdragen van nieuwkomers. Ponzifraude vertoont sterke overeenkomsten met piramidespelen, al zijn er enkele verschillen: bij ponzifraude zijn het niet de bestaande deelnemers die nieuwe deelnemers moeten zoeken, maar zijn het de organisatoren die dit doen. Deelnemers krijgen geen uitkering afhankelijk van het aantal nieuwelingen dat ze binnenbrengen, maar afhankelijk van de tijdsduur en de grootte van de inleg. Dit maakt het ook makkelijk om de constructie te vermommen als een beleggingsproduct. Een geval van ponzifraude zal in stand blijven zolang de nieuwkomers genoeg inleggen om de zogenaamde winsten uit te betalen. Het zou er zo uit kunnen zien: * A start een ponzifraudeschema en belooft een rendement van 50% per maand. B en C schrijven ieder voor 1000 in (A heeft nu 2000) * Maand 1: A betaalt B en C hun inleg plus rendement uit (A heeft nu -1000) * Maand 2: B en C vertellen aan anderen dat ze zoveel hebben verdiend via A. Hierdoor schrijven D, E, F, G en H zich in en brengen samen 5000 in; hiervan gaat 1000 naar B en C (A heeft nu 4000) * Maand 3: Ook D t/m H zijn enthousiast waardoor I t/m Z zich inschrijven voor een totaal van 18000. D t/m H krijgen in totaal 2500 extra (A heeft nu 14500, want van de 22000 die A dan bezit, wordt 7500 uitgekeerd) * Maand 4: I t/m Z zijn ook wel enthousiast maar er is niemand meer over die het vertrouwt en nog niet ingeschreven is. A vindt dus geen geïnteresseerden meer en verdwijnt met zijn winst, I t/m Z zijn hun geld kwijt Hoewel ponzifraude van tevoren gearrangeerd kan zijn, is het ook mogelijk en komt het zelfs vaak voor dat investeringsplannen evolueren tot ponzifraudes. Vaak zijn hoge kosten of tegenvallend rendement de oorzaak, waardoor de transactie onvoldoende opbrengsten genereert om de investeerders te betalen. De organisator raakt in het nauw en besluit als noodoplossing het geld van nieuwe investeerders aan te wenden voor betaling van de kosten of rendementen. Om te voorkomen dat beleggers erachter komen wat hij heeft gedaan en alsnog hun geld terugvragen, wordt de boekhouding vaak vervalst. Wanneer hij makkelijk geld uit de markt kan trekken bestaat de kans dat hij het nogmaals probeert, en na verloop van tijd houdt de transactie zich nauwelijks meer bezig met nieuwe investeringen, maar worden uitkeringen betaald met inleggen van nieuwkomers. Het oorspronkelijk bonafide investeringsplan is nu verworden tot een ponzischema. Omdat bij ponzifraude de baat voor de kost uit gaat, zal de organisator de beloofde rendementen aanvankelijk makkelijk kunnen betalen en er zelf een flink bedrag aan overhouden. Het is overigens de kunst van een ponzifraudeur om de gelden voornamelijk niet cash uit te betalen op de vervaldag, maar opnieuw renderend uit te zetten. Dus inlegbedrag plus de beloofde rendementen. Wanneer de gelden niet in cash worden opgevraagd, kan hij de fraude jarenlang volhouden, hoewel kleinere betalingen in cash soms wel kunnen voorkomen om wantrouwen weg te nemen. Middels valse bankoverzichten en andere financiële statements zal de ponzifraudeur de gelduitleners zand in de ogen strooien en het doen voorkomen alsof de investering goed rendeert. Dit blijft goed gaan tot er op een bepaald moment te weinig deelnemers bij komen en/of te veel geldverstrekkers hun ingelegde geld proberen op te nemen. Op zo'n moment zal bij de fraudeur een liquiditeitstekort optreden en zal de fraude aan het licht komen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Bernard Madoff. Ponzifraude lijkt op een piramidespel maar houdt langer stand omdat er minder nieuwe deelnemers vereist zijn. Bernard Madoffs ponzifraude hield bijvoorbeeld bijna 30 jaar stand omdat hij een goed maar niet excessief rendement bood. De markt wordt dus minder snel "leeggevist". Ponzifraudeschema's worden soms abusievelijk ook piramidespelen genoemd. Het willens en wetens deelnemen aan een ponzifraude, zelfs tijdens de laatste deelnameronde van de fraude, kan financieel gezien een rationele beslissing zijn als de staat de gedupeerden financieel te hulp schiet. Anderzijds kunnen verkregen winsten (bijvoorbeeld in de VS) gezien worden als onrechtmatig verkregen inkomsten, waardoor de staat of de curator "winnaars" kan verplichten hun winst terug te betalen, ook indien zij nadien het geld in de fraude geherinvesteerd en vervolgens (nog meer) verloren hebben. In een dergelijk geval kan het beter zijn het verlies te accepteren en geen claim in te dienen. (nl) Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида, схема или игра Понци) — система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации являются мошенничеством. Как правило, основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам высокую доходность, которую невозможно поддерживать длительное время. При этом погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо невыполнимым. Обычно финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие учреждения и привлекают средства для финансирования некоего проекта. Если реальная доходность проекта оказывается ниже обещанных инвесторам доходов или вообще отсутствует, значит, часть средств новых инвесторов направляется на выплату дохода. Закономерным итогом такой ситуации является банкротство проекта и убытки последних инвесторов. Собранные средства не направляются на покупку ликвидных активов, а сразу используются для выплат предыдущим участникам, рекламы проекта и дохода организаторов. Чем дольше функционирует пирамида, тем меньше процент возможного возврата при её ликвидации. Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального бизнес-проекта является источник выплаты дохода. Если сумма выплат дохода стабильно превышает размер добавленной стоимости, которую обеспечивает данный бизнес, то можно смело говорить о том, что проект является пирамидой. Финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены во многих странах. В некоторых странах, где уголовное право не содержит отдельной статьи, наказывающей за это деяние, создание финансовой пирамиды могут квалифицировать как иное преступление. Например, в Белоруссии в сентябре 2016 года были задержаны создатели международной финансовой пирамиды по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. В России такая деятельность запрещена статьей 172.2 УК РФ. (ru) Um esquema Ponzi é uma operação fraudulenta sofisticada de investimento do tipo esquema em pirâmide que envolve a promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos ("lucros") aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegarem posteriormente, em vez da receita gerada por qualquer negócio real. O nome do esquema refere-se ao criminoso financeiro ítalo-americano Charles Ponzi. (pt) Ponzibedrägeri (engelska: Ponzi scheme) är en form av investeringsbedrägeri som attraherar investerare genom att utlova hög avkastning, men som istället för att generera verklig avkastning på insatt kapital använder detta till utbetalningar och för att hålla bedrägeriet igång. Ytligt sett kan ett Ponzibedrägeri tyckas vara ett slags pyramidspel, men det finns skillnader. I ett pyramidspel är varje deltagare beroende av att själv rekrytera nya deltagare vilket är mer eller mindre uttalat, men i ett Ponzibedrägeri erbjuds deltagarna avkastning utan några rekryteringskrav. Ett pyramidspel växer snabbt i omfattning och det är de som anslutit sig sist som blir de största förlorarna medan de tidigaste investerarna blir säkrare och säkrare. Ett Ponzibedrägeri - där Bernard Madoff är det värsta förverkligade fallet - kan växa i omfattning under lång tid och endast de som dragit sig ur och realiserat sin vinst före kollapsen kan undgå att bli förlorare. Möjligen kan pyramidspel betraktas som en form av Ponzibedrägeri, beroende på deltagarnas grad av delaktighet. Folklustspelet Ebberöds bank där man ger åtta procent i ränta på inlåning och tar fyra procent i utlåning beskriver i grunden ett klassiskt Ponzibedrägeri. Då kostnaderna för inlåning aldrig går att täcka med inkomster från utlåning av samma kapital uppstår ett underskott som betalas med insatta medel. (sv) 龐氏騙局（英語：Ponzi scheme）是非法性質的手法，是一個著名的代表案例，發生於20世紀初的美國。它吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。時至今日，龐茲騙局的各種變體（資金盤、老鼠會）依舊存在金融市場中。 其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使受害人投資，看似與一般的證券基金的模式並無區別，但在龐茲騙局中，投資的回報來自於後來加入的投資者，而非公司本身透過正當投資盈利，即“拆東牆補西牆”。透過不斷吸引新的投資者加入，以支付前期投資者的利息，初期通常在短時間內獲得回報以利於推行，再逐漸拉長給息時間。隨着更多人加入，資金逐漸入不敷出，直到騙局泡沫爆破時，後期的大量投資者便會蒙受金錢損失。 (zh) Фіна́нсова пірамі́да (або схема Понці) — вид шахрайства, який заманює інвесторів, виплачуючи дивіденди старим інвесторам за рахунок нових. Такі схеми характеризуються ієрархічністю, яка полягає в тому, що члени структури входять у групи, керівники яких отримують прибутки від членів своєї групи. Найвищий керівник отримує прибутки від внесків усіх учасників. Як правило, організатори фінансової піраміди обіцяють високі прибутки, які неможливо підтримувати тривалий час, а погашення зобов'язань піраміди перед усіма учасниками є практично неможливим. Якщо реальна прибутковість проєкту виявляється нижчою від обіцяних інвесторам прибутків або взагалі відсутня, то частина коштів нових інвесторів спрямовується на сплату прибутку. Закономірним наслідком цього є банкрутство проєкту і збитки останніх інвесторів. Практика показує, що після краху піраміди вдається повернути близько 10−15 % від зібраної на той момент суми. Адже зібрані кошти не спрямовуються на купівлю ліквідних активів, а відразу використовуються для виплат попереднім учасникам, реклами і доходу організаторів. Що довше функціонує піраміда, то менший відсоток можливого повернення при її ліквідації. Принциповою відмінністю фінансової піраміди від реального бізнесу-проєкту є джерело виплати прибутку. Якщо сума виплат прибутку стабільно перевищує розмір доданої вартості, яку забезпечує даний бізнес, то даний проєкт є пірамідою. У листопаді 2013 року Верховною Радою було прийнято за основу Проєкт Закону «Про заборону фінансових пірамід в Україні», що окремою статтею криміналізував би створення фінансових пірамід, пропонування участі у них або отримання активів з їх допомогою. Однак у 2017 році його було повернуто на доопрацювання ініціатору. У травні 2020, після припинення виплат B2B Jewelry, до Верховної Ради було внесено новий законопроєкт № 3479 «Про заборону фінансових пірамід в Україні». (uk) |
| dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/Charles_Ponzi.jpg?width=300 |
| dbo:wikiPageExternalLink | https://www.sec.gov/answers/ponzi.htm https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id=2586490 https://www.sec.gov/files/ia_virtualcurrencies.pdf http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/FraudAwarenessPrevention/index.htm https://bookstore.gpo.gov/products/ponzimonium-how-scam-artists-are-ripping-america-epub-ebook https://www.lfp1-sicav.com https://web.archive.org/web/20170506045014/https:/www.sec.gov/files/ia_virtualcurrencies.pdf |
| dbo:wikiPageID | 47185 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 29760 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1124513608 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Saradha_Group_financial_scandal dbr:Non-fungible_token dbr:Billionaire_Boys_Club_(2018_film) dbr:Black_Friday_(1869) dbr:Arbitrage dbr:Hustle_(TV_series) dbr:Hyman_Minsky dbr:United_States dbr:Debt dbr:Initial_coin_offering dbr:Insider_trading dbr:Interest_rate dbr:International_reply_coupon dbr:Investment dbr:Investor dbr:Martin_Chuzzlewit dbc:Confidence_tricks dbc:Pyramid_and_Ponzi_schemes dbr:Mens_rea dbr:Escrow dbr:Gary_Sorenson dbr:Offshore_investment dbr:Social_network dbr:To_rob_Peter_to_pay_Paul dbr:German_Empire dbr:Mississippi_Company dbr:Money_multiplier dbr:Cryptocurrency dbr:The_Wizard_of_Lies dbr:Equity_risk dbr:Steven_Hoffenberg dbr:Fraud dbr:Funding dbr:Madoff_investment_scandal dbr:Maturity_date dbr:Bad_faith dbr:Certificate_of_deposit dbr:Tulip_mania dbr:Two_and_a_Half_Men dbr:U.S._Securities_and_Exchange_Commission dbr:Darknet_market dbr:White-collar_crime dbr:Wired_(magazine) dbr:Futures_contract dbr:Hedge_fund dbr:Lawsuit dbr:Liquidity_crisis dbr:Minsky_moment dbr:Adele_Spitzeder dbr:Allen_Stanford dbr:Downton_Abbey dbr:Economics dbc:Charles_Ponzi dbr:Financial_Times dbr:Financial_crisis_of_2007–2008 dbr:Football_Index dbr:Bank_run dbr:Government_debt dbr:List_of_Downton_Abbey_characters dbr:List_of_Ponzi_schemes dbr:Little_Dorrit dbr:Profit_(accounting) dbr:Pump_and_dump dbr:Pyramid_scheme dbr:Reasonable_doubt dbr:Hedge_(finance) dbr:Intrinsic_value_(finance) dbr:Jamie_Dimon dbr:TerraUSD dbr:Charles_Dickens dbr:Charles_Ponzi dbr:Economic_bubble dbr:High-yield_investment_program dbr:Whistleblower dbr:Burden_of_proof_(law) dbr:Finance dbr:Financial_Conduct_Authority dbr:Greater_fool_theory dbr:Bucket_shop_(stock_market) dbr:O._Henry dbr:Real_estate_bubble dbr:Red_flag_(idiom) dbr:Chain_letter dbr:Margin_(finance) dbr:Open_market dbr:Rollover_(finance) dbr:Matrix_scheme dbr:Sarah_Howe_(fraudster) dbr:Tamar_Frankel dbr:Stablecoin dbr:Towers_Financial_Corporation dbr:Exit_scam dbr:Get-rich-quick_scheme dbr:Stock_market_bubble dbr:United_States_Postal_Inspection_Service dbr:Religious_radio dbr:Financial_regulators dbr:Con-artist dbr:Cold_call dbr:LFP_I_SICAV_directors dbr:File:Ponzi1920.jpg dbr:File:Charles_Ponzi.jpg |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Authority_control dbt:Citation_needed dbt:Cite_book dbt:Cite_journal dbt:Cite_web dbt:Clarify dbt:Colend dbt:Commonscatinline dbt:Efn dbt:For dbt:IPA-it dbt:IPAc-en dbt:Notelist dbt:Refbegin dbt:Refend dbt:Reflist dbt:Sfn dbt:Short_description dbt:USGovernment dbt:Use_dmy_dates dbt:Which dbt:Cols dbt:Scams_and_confidence_tricks |
| dcterms:subject | dbc:Confidence_tricks dbc:Pyramid_and_Ponzi_schemes dbc:Charles_Ponzi |
| gold:hypernym | dbr:Operation |
| rdf:type | owl:Thing yago:WikicatCommercialCrimes yago:WikicatConfidenceTricks yago:Abstraction100002137 yago:Act100030358 yago:Activity100407535 yago:Bunco100779248 yago:Crime100766234 yago:Eponym106334985 yago:Event100029378 yago:Fraud100769092 yago:LanguageUnit106284225 yago:Name106333653 yago:Part113809207 yago:PsychologicalFeature100023100 yago:Relation100031921 yago:Wrongdoing100732746 yago:YagoPermanentlyLocatedEntity dbo:MilitaryConflict yago:Swindle100780148 yago:Transgression100745005 yago:WikicatEponyms yago:WikicatFinancialCrimes |
| rdfs:comment | سلسلة بونزي أو حركية بونزي أوهرم بونزي أو حتى لعبة بونزي، هو نظام ، وشكلا من أشكال الاحتيالمن قبل تعمل على شكل كرة الثلج، والتي تتمثل في وعد بالربح كبير، ويمول هذا الربح من تدفق رأس مال نفسها لتستثمر تدريجيا حتى انفجار فقاعة المضاربة. هذا النظام يحمل اسم تشارلز بونزي الذي اشتهر بعد القيام بعملية تزوير عقاري في ولاية كاليفورنيا على أساس هذا المبدأ. (ar) Ο όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα» . Η πυραμίδα επενδυτών αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα που περιλαμβάνει την πληρωμή απόδοσης σε επενδυτές από τα χρήματα που πληρώνονται από μεταγενέστερους επενδυτές, αντί από τα καθαρά κέρδη που συγκεντρώνονται από πραγματικές πωλήσεις. Ο όρος "Σχήμα Πόντσι" αναφέρεται στον Τσαρλς Πόντσι. (el) Un système de Ponzi, chaîne de Ponzi, fraude de Ponzi ou pyramide de Ponzi, est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Elle tient son nom de Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920. (fr) Un esquema Ponzi es una forma de estafa piramidal que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen. (es) Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. (in) Lo schema Ponzi è un modello economico di vendita truffaldino ideato da Charles Ponzi (1882-1949), che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi "investitori", a loro volta vittime della truffa. (it) ポンジ・スキーム（英: Ponzi scheme）は、投資詐欺の一種であり、そのなかでも「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に（配当金などとして）還元する」などと嘘を語り、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金（の大半）を、以前からの出資者に向けて“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれその利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。 (ja) Um esquema Ponzi é uma operação fraudulenta sofisticada de investimento do tipo esquema em pirâmide que envolve a promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos ("lucros") aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegarem posteriormente, em vez da receita gerada por qualquer negócio real. O nome do esquema refere-se ao criminoso financeiro ítalo-americano Charles Ponzi. (pt) 龐氏騙局（英語：Ponzi scheme）是非法性質的手法，是一個著名的代表案例，發生於20世紀初的美國。它吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。時至今日，龐茲騙局的各種變體（資金盤、老鼠會）依舊存在金融市場中。 其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使受害人投資，看似與一般的證券基金的模式並無區別，但在龐茲騙局中，投資的回報來自於後來加入的投資者，而非公司本身透過正當投資盈利，即“拆東牆補西牆”。透過不斷吸引新的投資者加入，以支付前期投資者的利息，初期通常在短時間內獲得回報以利於推行，再逐漸拉長給息時間。隨着更多人加入，資金逐漸入不敷出，直到騙局泡沫爆破時，後期的大量投資者便會蒙受金錢損失。 (zh) El sistema de Ponzi (en anglès, Ponzi scheme) és una fórmula d'estafa piramidal d'inversió econòmica en la qual l'operador promet rendiments elevats. El problema és que els rendiments es paguen amb les aportacions de nous inversors, no amb els resultants de la gestió dels fons i els beneficis que se n'obtenen. Els estafadors d'aquest tipus solen atraure nous inversors en oferir un major rendiment que les inversions «tradicionals». (ca) Ponziho schéma označuje podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak provozovatel tyto peníze dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům. A to většinou těm, kteří investovali dříve. Tento systém může omezeně fungovat, dokud přicházejí noví investoři a prostředky se dají vyplácet ostatním. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze na vyplácení, fond zkrachuje a vyplaceni tak jsou jen někteří investoři, zatímco ostatní nedostanou nic. Schéma je pojmenováno podle Charlese Ponziho. (cs) La skemo Ponzi ankaŭ konata kiel financa piramido kaj trompa investo, estas fraŭda invest-operacio, kiu implicas la enspezon de troigita profito. Ĉi tiu trompoŝtelo konsistas el procezo kie la monprofitoj de la unuaj investantoj estas generataj danke al la mono donita de la novaj investantoj trompitaj pro la promesoj je altaj monprofitoj. La sistemo funkcias nur se la nombro de novaj viktimoj kreskas. Eĉ se similaj sistemoj ekzistis antaŭe, la nomo de ĉi tiu plano venas de la itala trompoŝtelisto Carlo Ponzi kaj ties trompoŝtelo farita en la 1920-aj jaroj, kiu atingis pli da eĥo ol similaj pasintaj trompoŝteloj. (eo) A Ponzi scheme (/ˈpɒnzi/, Italian: [ˈpontsi]) is a form of fraud that lures investors and pays profits to earlier investors with funds from more recent investors. Named after Italian businessman Charles Ponzi, the scheme leads victims to believe that profits are coming from legitimate business activity (e.g., product sales or successful investments), and they remain unaware that other investors are the source of funds. A Ponzi scheme can maintain the illusion of a sustainable business as long as new investors contribute new funds, and as long as most of the investors do not demand full repayment and still believe in the non-existent assets they are purported to own. (en) 폰지 사기(영어: Ponzi scheme) 또는 폰지 게임(ponzi game)이란 투자 사기 수법의 하나로 실제 아무런 이윤 창출 없이 투자자들이 투자한 돈을 이용해 투자자들에게 수익을 지급하는 방식이다. 폰지 사기는 대부분 신규 투자자들을 끌어들이기 위해 보통의 정상적인 투자가 보장할 수 없는 고수익을 단기간에 매우 안정적으로 보장해준다고 광고한다. 이는 계속해서 기존 보다 훨씬 더 많은 투자금이 지속적으로 유입되지 않으면 지속이 불가능한 투자 형태이다. 즉, 간단하게 말하자면 새로운 투자자 돈으로 기존의 투자자 배당을 지급하는, 소위 아랫돌 빼어 윗돌 괴는 식의 메커니즘이라고 볼 수 있다. 그러나 이러한 사업 구조는 유입되는 자금이 지급해야할 액수에 결국 모자랄 수밖에 없어 언젠가는 무너질 수밖에 없다. 대부분 폰지 사기는 무너지기 전 사법 당국에 의해 포착되는데 사기의 규모가 클수록 적발이 더 쉬워진다. 하지만 2009년 발생한 은 금융계의 거물이 자신의 사회적 입지나 권위를 이용하여 폰지 사기를 시도한 경우 이를 발견하기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 썩을대로 썩은 뒤 그 시스템이 갑작스레 무너졌을 경우 이러한 여파가 전체 금융 시장에 미치는 악영향이 엄청날 수 있음을 실제로 보여주는 사례로 기억되고 있다. (ko) Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erg hoog is bij een laag voorgespiegeld risico. Ponzifraude is vernoemd naar Charles Ponzi, een Amerikaan van Italiaanse afkomst. (nl) Ponzibedrägeri (engelska: Ponzi scheme) är en form av investeringsbedrägeri som attraherar investerare genom att utlova hög avkastning, men som istället för att generera verklig avkastning på insatt kapital använder detta till utbetalningar och för att hålla bedrägeriet igång. Folklustspelet Ebberöds bank där man ger åtta procent i ränta på inlåning och tar fyra procent i utlåning beskriver i grunden ett klassiskt Ponzibedrägeri. Då kostnaderna för inlåning aldrig går att täcka med inkomster från utlåning av samma kapital uppstår ett underskott som betalas med insatta medel. (sv) Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида, схема или игра Понци) — система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации являются мошенничеством. В России такая деятельность запрещена статьей 172.2 УК РФ. (ru) Фіна́нсова пірамі́да (або схема Понці) — вид шахрайства, який заманює інвесторів, виплачуючи дивіденди старим інвесторам за рахунок нових. Такі схеми характеризуються ієрархічністю, яка полягає в тому, що члени структури входять у групи, керівники яких отримують прибутки від членів своєї групи. Найвищий керівник отримує прибутки від внесків усіх учасників. Принциповою відмінністю фінансової піраміди від реального бізнесу-проєкту є джерело виплати прибутку. Якщо сума виплат прибутку стабільно перевищує розмір доданої вартості, яку забезпечує даний бізнес, то даний проєкт є пірамідою. (uk) |
| rdfs:label | سلسلة بونزي (ar) Sistema de Ponzi (ca) Ponziho schéma (cs) Σχήμα Πόντσι (el) Skemo Ponzi (eo) Esquema Ponzi (es) Skema Ponzi (in) Schema Ponzi (it) Système de Ponzi (fr) ポンジ・スキーム (ja) 폰지 사기 (ko) Ponzi scheme (en) Ponzifraude (nl) Esquema Ponzi (pt) Финансовая пирамида (ru) Ponzibedrägeri (sv) Фінансова піраміда (uk) 龐氏騙局 (zh) |
| owl:sameAs | freebase:Ponzi scheme yago-res:Ponzi scheme wikidata:Ponzi scheme dbpedia-af:Ponzi scheme dbpedia-ar:Ponzi scheme http://arz.dbpedia.org/resource/مشروع_پونزى dbpedia-bg:Ponzi scheme http://bn.dbpedia.org/resource/পনজি_স্কিম dbpedia-ca:Ponzi scheme dbpedia-cs:Ponzi scheme dbpedia-da:Ponzi scheme dbpedia-el:Ponzi scheme dbpedia-eo:Ponzi scheme dbpedia-es:Ponzi scheme dbpedia-fa:Ponzi scheme dbpedia-fi:Ponzi scheme dbpedia-fr:Ponzi scheme dbpedia-fy:Ponzi scheme dbpedia-gl:Ponzi scheme dbpedia-he:Ponzi scheme dbpedia-hr:Ponzi scheme dbpedia-hu:Ponzi scheme http://hy.dbpedia.org/resource/Ֆինանսական_բուրգ dbpedia-id:Ponzi scheme dbpedia-it:Ponzi scheme dbpedia-ja:Ponzi scheme dbpedia-ka:Ponzi scheme dbpedia-ko:Ponzi scheme http://lv.dbpedia.org/resource/Ponci_shēma dbpedia-mk:Ponzi scheme dbpedia-ms:Ponzi scheme http://my.dbpedia.org/resource/ပွန်ဇီစနစ် dbpedia-nl:Ponzi scheme dbpedia-no:Ponzi scheme http://pa.dbpedia.org/resource/ਪੋਂਜ਼ੀ_ਸਕੀਮ dbpedia-pnb:Ponzi scheme dbpedia-pt:Ponzi scheme dbpedia-ro:Ponzi scheme dbpedia-ru:Ponzi scheme dbpedia-sh:Ponzi scheme dbpedia-simple:Ponzi scheme dbpedia-sk:Ponzi scheme dbpedia-sl:Ponzi scheme dbpedia-sr:Ponzi scheme dbpedia-sv:Ponzi scheme http://ta.dbpedia.org/resource/பொன்சி_முறைமை dbpedia-th:Ponzi scheme dbpedia-tr:Ponzi scheme dbpedia-uk:Ponzi scheme http://ur.dbpedia.org/resource/پونزی_اسکیم http://uz.dbpedia.org/resource/Moliyaviy_piramida dbpedia-vi:Ponzi scheme dbpedia-war:Ponzi scheme dbpedia-zh:Ponzi scheme https://global.dbpedia.org/id/259Mq |
| skos:narrower | http://api.nytimes.com/svc/semantic/v2/concept/name/nytd_des/Ponzi%20and%20Pyramid%20Schemes |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Ponzi_scheme?oldid=1124513608&ns=0 |
| foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/Charles_Ponzi.jpg wiki-commons:Special:FilePath/Ponzi1920.jpg |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Ponzi_scheme |
| is dbo:industry of | dbr:Telexfree |
| is dbo:knownFor of | dbr:Steven_Hoffenberg dbr:Adele_Spitzeder dbr:Allen_Stanford dbr:Charis_Johnson |
| is dbo:wikiPageDisambiguates of | dbr:Scheme |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Ponzi_finance dbr:Ponsi_scheme dbr:Ponzi_Scheme dbr:Ponzi_schemes dbr:Crypto_Ponzi_scheme dbr:Product-based_pyramid_schemes dbr:Ponsi dbr:Ponsi_scam dbr:Ponzi-Style dbr:Ponzi_fraud dbr:Ponzi_game dbr:Ponzi_scam dbr:Ponzy_scheme |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Cambria_(company) dbr:Carillion dbr:Caritas_(Ponzi_scheme) dbr:Carl_J._Shapiro dbr:Carlisle,_Mississippi dbr:Carlos_Uresti dbr:Carly_Simon dbr:Carter-Ruck dbr:Cartier_Martin dbr:Casper,_Wyoming dbr:America-Israel_Cultural_Foundation dbr:Ameritas dbr:Belvedere_Management dbr:Princeton_Triangle_Club dbr:Prosperity_theology dbr:Qnet dbr:Quadriga_Fintech_Solutions dbr:Roland_Burris dbr:Ron_Rewald dbr:Ron_Wilson_(American_politician) dbr:Rose_Wilder_Lane dbr:Rosenman_&_Colin dbr:Ruja_Ignatova dbr:Samuel_Israel_III dbr:Sapienza_University_of_Rome dbr:Saradha_Group_financial_scandal dbr:Scott_W._Rothstein dbr:Epic_Poker_League dbr:List_of_University_of_Florida_alumni dbr:List_of_con_artists dbr:List_of_confidence_tricks dbr:List_of_corporate_collapses_and_scandals dbr:List_of_eponyms_(L–Z) dbr:List_of_fraudsters dbr:Money_game dbr:Muddy_Waters_Research dbr:Non-fungible_token dbr:MMM_(Ponzi_scheme_company) dbr:The_Two_Faces_of_January dbr:OneCoin dbr:One_Summer:_America,_1927 dbr:Participants_in_the_Madoff_investment_scandal dbr:Profitable_Sunrise dbr:2010_United_States_House_of_Representatives_elections_in_Indiana dbr:2011_Miami_Hurricanes_football_team dbr:2020_in_Kerala dbr:Barry_Alvarez dbr:Barry_Minkow dbr:Benedicta_Arts_Center dbr:Bernie_Madoff dbr:Beth_Raines dbr:Billionaire_Boys_Club_(2018_film) dbr:Bitcoin dbr:Black_Friday_(1869) dbr:Bobby_Bonilla dbr:Boomer_Esiason dbr:Brian_Kim_(hedge_fund_manager) dbr:Brian_Rose_(racing_driver) dbr:David_C._Williams_(inspector_general) dbr:David_Mainse dbr:David_Marchant_(journalist) dbr:David_Paresky dbr:Defy_Media dbr:Denis_Pushilin dbr:Denny_Chin dbr:Anniesa_Hasibuan dbr:Anubhav_Plantations dbr:History_of_Worcestershire dbr:Honor_Thy_Father_(film) dbr:Hottinger_&_Cie dbr:House_arrest dbr:How_I_Met_Your_Father dbr:Howard_Lederer dbr:Hyman_Minsky dbr:John_Wilke dbr:José_Alfredo_Martínez_de_Hoz dbr:List_of_Bones_characters dbr:List_of_Breakout_Kings_episodes dbr:List_of_Elementary_episodes dbr:List_of_My_Boys_episodes dbr:List_of_Rizzoli_&_Isles_episodes dbr:List_of_The_Border_episodes dbr:List_of_The_Good_Fight_episodes dbr:List_of_The_Listener_episodes dbr:List_of_The_Profit_episodes dbr:List_of_University_of_Alabama_people dbr:List_of_Weeds_characters dbr:List_of_fugitives_from_justice_who_disappeared dbr:List_of_inmates_at_the_United_States_Penitentiary,_Leavenworth dbr:Paul_Harpole dbr:Paul_Warner_(judge) dbr:Personal_Memoirs_of_U._S._Grant dbr:Pete_Sessions dbr:Peter_Schiff dbr:Riad_Salameh dbr:Richard_Fagan_(polo) dbr:Richard_Rufus dbr:RingID dbr:Ringer_(TV_series) dbr:Ringing_Bells_Private_Limited dbr:Rob_Sand dbr:Robert_Jaffe_(stockbroker) dbr:Robert_Khuzami dbr:Charlatan dbr:César_Batiz dbr:D.M.G._Grupo_Holding_S.A. dbr:DXN_(brand) dbr:Ulysses_S._Grant_Jr. dbr:United_States_Attorney_for_the_District_of_New_Jersey dbr:United_States_Penitentiary,_Atlanta dbr:United_States_Penitentiary,_Coleman dbr:Video_game_monetization dbr:Villard_Houses dbr:David_Hasemyer dbr:David_P._Weber dbr:Davis_Wright_Tremaine dbr:December_11 dbr:Decentralized_finance dbr:Defender_Limited dbr:Deregulation dbr:Donald_Anthony_Walker_Young dbr:Double_Shah dbr:Eagles_for_St._Jude dbr:Institute_of_Technological_Studies dbr:International_reply_coupon dbr:Internet_fraud_prevention dbr:Johann_Baptist_Placht dbr:March_12 dbr:Perjury dbr:List_of_inmates_at_the_United_States_Penitentiary,_Atlanta dbr:List_of_investors_in_Bernard_L._Madoff_Investment_Securities dbr:List_of_longest_prison_sentences dbr:List_of_major_SEC_enforcement_actions_(2009–2012) dbr:List_of_major_crimes_in_Singapore_(2000–present) dbr:List_of_people_deported_or_removed_from_the_United_States dbr:List_of_people_from_Lexington dbr:List_of_people_from_Michigan dbr:List_of_people_from_the_Upper_East_Side dbr:List_of_people_granted_executive_clemency_by_Donald_Trump dbr:List_of_revolutions_and_rebellions dbr:List_of_scandals_in_India dbr:Private_investigator dbr:Sino-Forest_Corporation dbr:NuScale_Power dbr:Prelude_to_the_2012_Republican_Party_presidential_primaries dbr:Puerto_Cancún dbr:Norvergence dbr:November_1920 dbr:The_Russian_Debutante's_Handbook dbr:"J"_Is_for_Judgment dbr:1040_Sunshine_Project dbr:Commonwealth_Bank dbr:CommunityOne_Bank dbr:Community_Living_Assistance_Services_and_Supports_Act dbr:Con_Man_(film) dbr:Cryptocurrency_in_Nigeria dbr:Maurice_Burrus dbr:Mehmet_Aydın_(fraudster) dbr:Melissa_&_Joey dbr:Melissa_Caddick dbr:Runner_Runner dbr:Russell_Erxleben dbr:Ryan_Dalziel dbr:Ryan_Kavanaugh dbr:SC_Dnipro-1 dbr:Sacramento_Capitals dbr:SafeMoon dbr:Gary_Sorenson dbr:Genevalor_Benbassat_&_Cie dbr:Nicolae_Popa_(businessman) dbr:OLT_Express_Germany dbr:Mike_Manuel dbr:Mike_North dbr:Shmuel_Hauser dbr:Social_Security_debate_in_the_United_States dbr:United_Nations_Security_Council_Resolution_1114 dbr:To_rob_Peter_to_pay_Paul dbr:William_Neil_Gallagher dbr:1872 dbr:Chris_Ferguson dbr:Citco dbr:Citi_Field dbr:Clarence_W._Barron dbr:Clayton_Morris dbr:Elie_Wiesel dbr:Elihu_Root dbr:Embezzlement dbr:Enron dbr:Frank_DiPascali dbr:Fred_Wilpon dbr:Freedom_251 dbr:Full_Tilt_Poker dbr:Fund.com dbr:GCB_(TV_series) dbr:Gaston_Cantens dbr:Genevievette_Walker-Lightfoot dbr:Geoffrey_C._Ward dbr:George_D._Robinson dbr:George_Morphett dbr:George_Santos dbr:George_W._and_Nancy_B._Van_Dusen_House dbr:George_Wackenhut dbr:Gheorghe_Funar dbr:Ginny_Brown-Waite dbr:Glenville,_North_Carolina dbr:Global_Language_Monitor dbr:Goethe_University_Frankfurt dbr:Great_Southern_Group dbr:Bramer_Banking_Corporation dbr:Minnetonka,_Minnesota dbr:Miracle_Mile_Murders dbr:Molly's_Game dbr:Molly_Bloom_(author) dbr:Monastery_of_the_Mónicas dbr:Montauk,_New_York dbr:Moore_Stephens_v_Stone_Rolls_Ltd_(in_liq) dbr:Mortimer_Zuckerman dbr:Multi-level_marketing dbr:Conspiracy_of_Fools dbr:Control_fraud dbr:Corruption_in_Afghanistan dbr:Corruption_in_Argentina dbr:Corruption_in_Mauritius dbr:Credit_crunch dbr:Cryptocurrency_and_crime dbr:Cryptocurrency_bubble dbr:The_Other_Guys dbr:The_Philanthropist_(TV_series) dbr:The_Polka_King dbr:The_Tinder_Swindler dbr:The_Ultimate_Gift dbr:Thierry_Magon_de_La_Villehuchet dbr:Thomas_Boni_Yayi dbr:Thor_Halvorssen_(businessman) dbr:Dale_L._Graybill dbr:Eric_Barnes_(writer) dbr:Eric_Swanson dbr:Operation_Broken_Trust dbr:Operational_due_diligence_(alternative_investments) dbr:2017–18_NCAA_Division_I_men's_basketball_corruption_scandal dbr:2011_NCAA_Division_I_FBS_football_season dbr:2011_University_of_Miami_athletics_scandal dbr:2012_Republican_Party_presidential_debates_and_forums dbr:2012_in_the_United_States dbr:Andrew_Madoff dbr:Andrew_Stein dbr:Ang_Probinsyano dbr:Antigua dbr:April_14 dbr:Bennett_Funding_Group dbr:Len_Cariou dbr:Leo_Koretz dbr:Lighthouse_Point,_Florida dbr:Liliane_Bettencourt dbr:List_of_American_Greed_episodes dbr:Lou_Pearlman dbr:Louis_van_Gaal dbr:Lucy_Morgan dbr:Madea's_Witness_Protection dbr:Madoff_(miniseries) dbr:Mail_and_wire_fraud dbr:Mamata_Banerjee dbr:Bob_Norman dbr:Cal_Poly_Mustangs dbr:Shree_420 dbr:Sid_Hartman dbr:Signature_Bank dbr:Simon_Leviev dbr:Skobalj_(Smederevo) dbr:Slavija_Square dbr:Stanley_Chais dbr:Steven_Hoffenberg dbr:Stu_Voigt dbr:Z_Storm dbr:Zach_Avery dbr:Fed_Up!_(book) dbr:Federal_Correctional_Complex,_Butner dbr:Federal_Correctional_Institution,_Lompoc dbr:Federal_Correctional_Institution,_Miami dbr:Federal_Financial_Supervisory_Authority dbr:Federal_Medical_Center,_Devens dbr:Frank_Vennes dbr:Frankensteins_of_Fraud dbr:Fraud_Discovery_Institute dbr:Fund_administration dbr:John_McNamara_(fraudster) dbr:Joseph_S._Forte dbr:Kevin_Foster_(fraudster) dbr:Paid_to_click dbr:Peer-to-peer_lending dbr:Petters_Group_Worldwide dbr:William_Parente dbr:Madness_Under_the_Royal_Palms dbr:Madoff_investment_scandal dbr:Stanford_Financial_Group dbr:Straight_Up_(book) dbr:Mantria_Corporation_Ponzi_scheme dbr:MassMutual dbr:Math_on_Trial dbr:Michael_Eugene_Kelly |
| is dbp:activities of | dbr:USI_Tech |
| is dbp:industry of | dbr:Telexfree |
| is dbp:knownFor of | dbr:Ruja_Ignatova dbr:Brian_Kim_(hedge_fund_manager) dbr:Charles_Ponzi |
| is dbp:motive of | dbr:Reed_Slatkin |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Ponzi_scheme |
